ST升达:第七届董事会第四次会议决议公告

四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议
证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-019
四川升达林业产业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）《关于申请撤销其他风险警示的议案》
经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
特此公告。
（以下无正文）

四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议
（本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》的签章页）
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日