用友网络:用友网络2023年年度股东大会会议资料

用友网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年四月二十五日

目录

议案一：用友网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ......3
议案二：用友网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ......21
议案三：用友网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算方案 ......24
议案四：用友网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ......25
议案五：用友网络科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 ......26
议案六：用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 ......27议案七：用友网络科技股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案......28议案八：用友网络科技股份有限公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案......29
议案九：用友网络科技股份有限公司关于变更注册资本的议案 ......30
议案十：用友网络科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的议案 ......31
议案十一：用友网络科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的议案 ......32议案十二：用友网络科技股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案 33议案十三：用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联
交易的议案......34
用友网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议须知
根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。
四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。
五、 本次股东大会共有 13 项议案，其中第 9、10 项议案为特别议案，须由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 11 项议案为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
用友网络科技股份有限公司
股东大会秘书处
二零二四年四月二十五日
用友网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00
会议地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室
会议主持人：董事长王文京
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会会议议程
三、 审议会议议案
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年度财务决算方案》
（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案》
（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
（六）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》
（七）审议《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
（八）审议《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
（九）审议《公司关于变更注册资本的议案》
（十）审议《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
（十一）审议《公司关于修订部分公司治理制度的议案》
（十二）审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
（十三）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交
易的议案》
四、 听取独立董事述职报告
五、 股东发言
六、 议案表决

（一）宣读表决规定
（二）指定股东监票人
（三）投票
（四）休会检票
七、 宣布表决结果及大会决议
八、 律师发表见证意见
会议议案一：
用友网络科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
现向公司股东大会提交《用友网络 2023 年度董事会工作报告》，具体内容如下：
一、经营情况讨论与分析
（一）总体经营与业务进展情况
1、总体经营情况
报告期内，公司按照“组织升级、改进经营、提高效益”年度总策略，全面推进大型和中型企业客户业务组织模式升级，加速产品和研发创新，大力推进AI技术与产品开发，加大海内外市场开拓，全面落实公司2023年度经营计划。
报告期内，公司实现营业收入979,607万元，同比增长5.8%，其中，云服务业务实现收入709,117万元，同比增长11.6%。报告期内，公司的中型与小微型企业客户业务收入分别实现同比增长21.4%与17.7%，保持良好发展与增长态势。占公司收入比重最大的大型企业客户业务受业务组织模式升级的阶段性影响较大，全年收入实现同比增长4.3%，对公司整体收入增速影响较大。此外，公司的政府与其它公共组织业务收入同比下降12.5%，也影响了公司整体收入增速。报告期内，公司合同签约金额同比增长17.6%，千万级以上项目签约金额实现同比增长71.1%。与中小项目相比，大项目实施周期更长，收入确认周期也更长，且2023年的大项目签约多集中在下半年，因此公司收入增速也受到上述签约结构变化的影响。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净亏损额为96,717万元，公司归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为110,388万元，与上年同期相比，出现亏损。公司亏损除了受上述公司收入增速的影响外，主要还受到公司营业成本与费用增加较多，同比增长18.8%的影响。公司营业成本与费用的增加主要包括：（1）2021年和2022年，为抢占企业数智化、信创国产化、全球化战略机遇，公司加大战略投入，员工规模净增加7,301人。报告期末，公司人员规模相较2022年末保持基本
稳定，但年平均人数较2022年增加了1,896人，导致工资薪酬同比增加较多；（2）公司行业化组织模式升级后，覆盖全国市场发生的差旅费、市场费用增加较多；（3）公司按照既定战略加快推进客户项目实施与客户化开发外包，培育专业服务生态，公司外包成本同比增加较多。
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为99.7亿元，同比增长12.3%。报告期末，公司合同负债（已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款）为28.1亿元，较2022年年末增长13.9%，其中，云业务相关合同负债为24.6亿元，较2022年年末增长28.0%，订阅相关合同负债为18.3亿元，较2022年年末增长38.8%，公司云服务业务ARR为23.5亿元，同比增长15.0%。公司合同签约与合同负债的快速增长，有助于公司未来收入增速的持续提升。截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为71.50万家，新增云服务付费客户数14.35万家。
2、总体业务进展情况
（1）坚定推进业务组织模式升级
报告期内，公司启动了公司历史上最大的一次业务组织模式升级，大型企业客户业务由原来以地区为主的组织模式升级为以行业为主的组织模式，中型企业客户业务继续按照区域但全国统一、垂直组织开展。公司此次以行业化为重点的业务组织模式升级，虽然对公司业绩有阶段性影响，但符合客户要求，也是全球大型企业软件与服务业务更高效和主流的组织模式，为公司长期的客户经营与业务发展建立了更具客户价值、更有利于增长和更可持续的业务组织体系。截至报告期末，公司的业务组织模式升级已经完成，对公司业务与业绩的阶段性影响已经度过，公司业务逐渐步入良好增长轨道。
（2）产品持续突破，抢占企业数智化、信创国产化、全球化市场
报告期内，公司继续战略投入加速新一代产品用友BIP的研发，充分发挥BIP3的产品威力，抢抓企业数智化、信创国产化、全球化战略机遇。公司推出的BIP3旗舰版已实现规模销售，成为众多行业领先的大型企业数智化建设和运营的选择。BIP3实现交付样板用户108家，中粮集团、三峡集团、三峡能源、云投集团等众多央国企基于用友BIP在人力、财务、采购等领域建设的数智化项目成功上线。
（3）其它业务进展

报告期内，公司积极拥抱AI普及应用时代，专项部署在产品与技术创新、业务变革与运营、职能服务与管理三大方面，战略、全面、深入、快速导入AI。公司发布了业界首个企业服务大模型YonGPT。
报告期内，公司启动全球化2.0战略，加速海外市场业务拓展，进一步完善海外布局。
（二）分层经营与业务进展情况
1、企业客户业务市场经营与业务进展情况
报告期内，公司面向大型、中型和小微企业的企业客户业务实现收入 871,130万元，同比增长7.8%，其中，云服务业务收入实现633,985万元，同比增长12.7%。
（1）大型企业客户市场业务
报告期内，公司大型企业客户业务实现收入651,922万元，同比增长4.3%，其中，云服务业务实现收入473,120万元，同比增长7.7%。
报告期内，公司升级了面向大型企业客户的业务组织模式，组建行业客户与解决方案事业部，通过组织加强进一步增强了央企客户的细分经营，强化了业务组织配套运营能力建设，逐渐度过业务组织模式升级带来的阶段性影响，行业化的优势和效果在经营过程中逐步显现。公司大型企业客户业务收入上半年同比下降9.1%，下半年同比增长12.4%，不含子公司经营的大型企业客户业务的合同签约金额下半年同比增长超30%。公司核心产品YonBIP全年实现签约金额36.1亿元，核心产品续费率为92.9%。
公司持续加速大型企业客户的拓展，截至报告期末一级央企新增签约10家，累计签约37家，陆续突破了一批千万级以上的大型企业客户项目，千万级以上的项目合同数量、合同金额实现高速增长。成功签约中国中化、中交集团、中国中车、中国电子、保利集团、招商局集团、中国物流、中核集团、中国烟草、中国电科、中国燃气、贵州茅台、首都机场、徐工集团、湖南建投、美团、万华化学、海螺集团、国药太极、申通地铁、四川航空、三花控股、北重汽轮、歌尔股份、燕京啤酒、海南旅投、迪尚集团、瑞贝卡、湖北盐业、乐百氏等众多央国企及行业领先企业。
（2）中型企业客户业务
报告期内，公司YonSuite、U9cloud、U8cloud持续发力，特色营销有效拉动
业务拓展，全面提升公司在中型企业市场的业务竞争力，实现收入138,608万