*ST汉马:汉马科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

汉马科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年四月二十三日

汉马科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:00 时整
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）
现场会议主持人：董事长范现军先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。
四、审议议案。
1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（报告人：董事长范现军先生）
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（报告人：监事会主席胡利峰先生）
3、审议《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
（报告人：独立董事汪家常先生）
4、审议《公司 2023 年度财务决算报告》。
（报告人：财务总监李建先生）

5、审议《公司 2023 年度利润分配预案》。
（报告人：财务总监李建先生）
6、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。
（报告人：财务总监李建先生）
7、审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度审计机构的议案》。
（报告人：财务总监李建先生）
8、审议《关于计提 2023 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》。
（报告人：财务总监李建先生）
9、审议《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）
10、审议《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）
11、审议《关于公司为 2024 年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》。
（报告人：总经理郑志强先生）
五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。
六、董事会秘书宣读公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法及推选确定计票、监票工作人员。
七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。
八、暂时休会，等待网络投票结果。
九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。

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2023 年年度股东大会会议规则
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：
一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。
五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第 10、11 项议案属特别议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的其他议案为普通议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
汉马科技集团股份有限公司
2024 年 4 月 23 日

目 录

议案报告 1《公司 2023 年度董事会工作报告》...... 6
议案报告 2《公司 2023 年度监事会工作报告》......11
议案报告 3《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》......16
议案报告 4《公司 2023 年度财务决算报告》......21
议案报告 5《公司 2023 年度利润分配预案》......22
议案报告 6《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》......23议案报告 7《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机
构的议案》......24
议案报告 8《关于计提 2023 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》......25议案报告 9《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的
议案》......27议案报告 10《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度
提供担保的议案》......29
议案报告 11《关于公司为 2024 年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》......31
议案报告 1
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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，向各位作《公司 2023 年度董事会工作报告》，请予
审议。
公司董事会由 9 名董事组成，董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。
公司董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求。公司各位董事能够依据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事
规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，
勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司
和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。独立董事能够不
受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，
独立履行职责，对公司的重大事项均发表了独立意见。董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均认真开展工作，充分行使职权并
发挥了应有的作用。
2023 年，公司共召开了 12 次董事会，其中以现场会议方式召开次数为 2 次、
以通讯方式召开次数为 7 次、以现场结合通讯方式召开次数为 3 次，会议的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如
下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2、《公司 2022 年度总经理工作报告》
第八届董事会第二十 3、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
2023 年 3 月 29 日
四次会议 4、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
5、《公司 2022 年度财务决算报告》
6、《公司 2022 年度利润分配预案》

7、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
8、《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度
审计机构的议案》
9、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
10、《公司 2022 年度内部控制审计报告》
11、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《关于计提 2022 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
13、《关于公司及公司子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请综合授
信额度的议案》
14、《关于公司为公司子公司 2023 年度向银行和融资租赁机构申请的综合
授信额度提供担保的议案》
15、《关于公司为 2023 年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》
16、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁
业务提供担保的议案》
17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第二十
2023 年 4 月 28 日 《公司 2023 年第一季度报告》
五次会议
1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、