翔楼新材:2023年度独立董事述职报告(朱建华)

苏州翔楼新材料股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华
瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至今，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人、常务副所长；2021 年至今，任苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席董事会及股东大会情况
公司在 2023 年度共计召开董事会 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7 次；
召开股东大会 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。董事会及股东大会均没有
委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
三、发表独立意见的情况
2023 年度任期内发挥本人专业优势，认真对公司重大事项发表意见。本人
认为 2023 年度公司董事会审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2023 年度，本人基于独立判断的立场，按照相关规定就以下事项发表了事
前认可意见及独立意见：
序 召开时 会议名 发表 发表
号 间 称 意见 发表意见的事项 意见
类型 结果
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 同意
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 同意
案的议案》
第三届 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票预 同意
2023 年 董事会 事前 案>的议案》
1 2 月 3 日 第七次 认可 《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票发 同意
会议 意见 行方案论证分析报告>的议案》
《关于公司<2023 年度向特定对象发行股票募 同意
集资金使用可行性分析报告>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及采取填补措施与相 同意
关主体承诺的议案》

《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉 同意
及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股 同意
份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一致 同意
行动人免于发出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次向特定对象发行股票相关事 同意
宜的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 同意
议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 同意
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预 同意
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 同意
案论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募 同意
集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主 同意
体承诺的议案》
独立 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票涉 同意
意见 及关联交易事项的议案》
《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股 同意
份认购协议》的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分 同意
红回报规划的议案》
《关于设立公司向特定对象发行股票募集资 同意
金专用账户的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 同意
案》
《关于提请股东大会批准认购对象及其一致 同意
行动人免于发出要约的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
权人士办理本次向特定对象发行股票相关事 同意
宜的议案》
事前
第三届 认可 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
2023 年 董事会 意见
2 4 月 11 第八次 《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 同意
日 会议 独立 的议案》
意见 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
《内部控制自我评价报告》》 同意
《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理 同意
人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 同意
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
对外担保情况的专项说明的议案》 同意
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》 同意
《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修 同意
订稿）的议案》
《关于公司《2023 年度向特定对象发行股票预案 同意
（修订稿）》的议案》
事前 《关于公司《2023 年度向特定对象发行股票方案论 同意
认可 证分析报告（修订稿）》的议案》
意见 《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可 同意
行性分析报告（修订稿）》的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修 同意
订稿）的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人 同意
士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 议案》
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的 议案》 同意
第三届 《