双环传动:2023年度董事会工作报告

浙江双环传动机械股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况回顾
公司始终聚焦主业，紧密围绕发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，积极推动高精密制造平台化延伸和市场多元化发展。报告期内，公司重型卡车自动变速箱齿轮业务、新能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势；持续推动的内部降本增效、自主创新等工作有效地提升了制造能力，降低了单位成本，推动公司业绩稳步增长。
2023 年，公司实现营业总收入 807,419.15 万元，较上年同期增长 18.08%；主营业务收
入为 682,084.99 万元，较上年同期增长 18.82%；2023 年度归属于上市公司股东的净利润为81,640.73 万元，较上年同期增长 40.26%。
2023 年度，公司主要工作开展情况如下：
（一）扎实研发，与客户做创新伙伴
作为客户研发的创新伙伴，公司依托自身多年的高精密齿轮制造经验以及研发能力，持续为客户赋能并提供齿轮解决方案，以“研发先行、研产一体”的发展战略相继获得多个优质新能源汽车电驱动齿轮和小总成项目；随着下游客户对电驱动齿轮转速、密度、效率、噪音和品质稳定性的要求日益提升，公司在新能源汽车齿轮领域的竞争优势愈发显著。为进一步提高与客户的合作粘性、巩固先发优势获取全球优质项目，全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司形成较为完整的研发体系，全力投入到齿轮及相关传动部件的研发工作，包括软件开发、精密成形研究、制造装备研究、齿轮相关产品的研发设计等，它不仅成为公司新技术、新产品的研发基地，也是技术人才培养的重要平台，持续增强公司的核心竞争力，助力公司在行业中保持领先地位。
（二）深化领域拓展，构建多元化产品体系

以齿轮技术为核心，持续研发新产品和探索新的应用场景，紧跟新兴市场的发展趋势，满足更广泛的市场需求，公司将构建以齿轮为核心的多元化产品生态作为一项关键战略。为实现这一战略目标，报告期内，公司以控股子公司环驱科技为载体，凭借孙公司三多乐智能传动有限公司多年积累的设计实力，结合母公司的运营和制造能力，积极投入注塑和相关复合材料齿轮及小总成的研发，相继在智能家居、车载部品等领域的市场份额获得增长，特别在扫地机行业的市占率增长较快，预计未来将助力公司实现稳定而持续的业绩增长。
此外，子公司环动科技凭借自身机器人精密减速机的研发能力和批量交付能力，在国内RV 减速机的市场占有率持续提升。子公司继续不断地丰富和完善其减速机产品系列，优化性能和设计创新，以高性价比的产品和技术嵌入式营销服务赢得了客户和市场的广泛认可。利用 RV 减速机产品的技术和市场协同效应，环动科技的谐波减速机产品也已成功供货。为进一步巩固在精密传动领域的领军地位，子公司团队积极组织资源对新结构的精密减速机进行探索与研发，为满足未来机器人对关节的多样化需求奠定坚实的基础。
（三）深耕细作，拓宽护城河
通过持续的深耕细作和长期的积累沉淀，公司不断地拓宽护城河以提升自身的竞争力。
1、 积累在线数据，不断加强设备定制
公司在生产制造的过程中不断地收集和分析产品的在线数据，深化对精密制造工艺的理解。借助于数据分析结果，公司能够对设备提出精准的定制化要求。报告期内，公司成立的装备研究所专注于高精密设备的定制化研究，致力于识别与制定符合公司产品特性的定制化方案。通过这一举措，公司提高了设备的加工能力、保持制造工艺上的领先地位，也形成了自身独特的精密传动产品设计、制造一体化解决路径，从而在市场竞争中占据有利地位。
2、 打造双环特色智造工厂，有效提升人均效率
公司在生产制造过程中不断推进建设高效、柔性的具有双环特色的“智造工厂”。通过精益生产和技术改善有效地提升了关键和核心工艺设备的能力和综合使用效率，叠加产线自动化的有序推进，单位产出以及人均效率有效持续提升，相较于 2022 年，人均效率提升了20%。其次，各生产基地之间统筹调配关键生产设备资源，平衡各基地之间与下游需求的匹配性，有效促使生产资源更加充分地发挥，进一步显现内部的协同效应。
（四）健全长效激励机制，构建可持续人才发展体系
公司始终以长期战略目标为导向，对人力资源进行科学管理，明确提出了培养员工“专业、敬业、高效、廉洁”的素质目标，塑造“一群人、一件事、一辈子”的企业文化精神。
为打造具有国际竞争力的人才团队，公司实施了多项策略吸引、培养和激励各类技术型
人才和管理人才。此外，公司为员工提供长远的职业发展路径，减少人才流失，确保人才的
持续稳定发展。
1）公司的 “双环鹰计划”持续提升了关键岗位人员的能力、培养了中基层管理和专业
人才，打造了双环的人才梯队。
2）公司已拥有 12 名来自国内外知名大学的在岗博士，为不断地丰富和优化人才团队，
公司还通过已建立的省级、国家级博士后科研工作站持续地吸纳优秀科研人才。至 2023 年，
公司博士后流动站已先后培养出 10 名博士后，同时正联合培养在站博士 3 人。未来，公司
将继续拓宽渠道不断地丰富人才资源，加强团队力量。
3）报告期内，公司通过不断完善长期激励机制，成功地吸引并留住了优秀人才，同时
充分调动了中高层管理人员、业务骨干及优秀员工的积极性，全年人员流失率指标有着显著
改善。
通过以上举措，公司在人才竞争中力争优势，为员工提供充满活力和成长机会的工作环
境，为公司的持续发展和行业领导地位打下了坚实的基础。
（五）绿色制造，走可持续发展之路
为贯彻“绿色低碳”理念，实现绿色转型，公司有序地开展企业范围内的全面碳盘查、
识别并计算价值链上下游活动的碳排放情况等工作，积极将绿色制造这一理念渗透到产品全
生命周期；同时，公司加大了绿色钢材的采购，鼓励供应商提高钢铁材料回收成分的占比；
并在内部减少塑料包装的采购，加大发货产品中可循环包装材料的使用等等。
此外，各基地积极推行绿电设施建设，嘉兴双环、江苏双环、重庆双环已完成光伏设施
建设，2023 年共计发电量 5589MWh。
报告期内，公司已陆续斩获国家绿色工厂、浙江省节水型企业、浙江省“无废工厂”、
重庆绿色工厂等国家、省、市级荣誉。
二、2023 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 10
次董事会会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 表决结果
2023 年 1 月 13 日 第六届董事会第 1、《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃 全部审议
二十一次会议 优先认购权的议案》 通过
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度财务决算报告》
4、《2022 年度利润分配预案》
5、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》
8、《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议
案》
9、《关于会计政策变更的议案》
第六届董事会第 10、《关于 2023 年度申请授信额度的议案》 全部审议
2023 年 4 月 18 日 二十二次会议 11、《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议 通过
案》
12、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于开展远期结售汇业务的议案》
15、《关于设立环境、社会及治理（ESG）委员会的议
案》
16、《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）委员会工
作细则〉的议案》
17、《关于修订〈独立董事津贴制度〉暨调整独立董事
津贴的议案》
18、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
19、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 5 月 8 日 第六届董事会第 1、《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议 全部审议
二十三次会议 案》 通过
1、《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格
的议案》