大族数控:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-028
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，拟于 2024
年 5 月 6 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2024 年 4 月 24 日（星期三）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自
出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7
楼一区 A01 会议室。
二、会议审议事项
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度银行融资计划的议案》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 √
的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √
9.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 √
上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度独立董事述职报告，该事项
无需审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，本次
股东大会方可对其选举进行表决。本次股东大会仅补选一名独立董事，不适用累
积投票制。

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 4 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋 7 楼公
司董秘办。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二)，以
便登记确认。信函或传真须在 2024 年 4 月 26 日 17:00 前送达公司董秘办方为有
效。来信请寄：深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7 楼
大族数控董秘办，邮编：518103(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（二）本次股东大会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：
授权委托书
深圳市大族数控科技股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以
下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件：
备注 表决意见
议案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度银行融资计划的议案》 √
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2024 年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告的议案》
9.00 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 √
案》
10.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 √
金管理的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员 √
的议案》
委托人姓名/名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日