大族数控:2023年度董事会工作报告

深圳市大族数控科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现
将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 163,431.11 万元，营业利润 13,966.78 万元，
归属于母公司所有者的净利润总额 13,554.59 万元，扣除非经常性损益后净利润
10,055.21 万元，分别较上年度下降 41.34%、71.26%、68.82%、76.13%。主要原
因系受消费电子终端需求疲软及电子行业持续高库存影响，2023 年 PCB 行业整
体需求低迷，下游客户资本支出明显减少，专用设备市场需求受到较大影响。
二、董事会日常工作的开展情况
1、本年度董事会召开情况
2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章
程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 首届董事会第二十二 2023/03/01 1、 《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》。
次会议
1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》及
独董述职报告；
首届董事会第二十三 2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
2 次会议 2023/04/06 3、《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议
案》；
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
7、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》；
8、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于 2023 年度银行融资计划的议案》；
10、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》；
11、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》；
13、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》；
14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》；
15、《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》。
3 首届董事会第二十四 2023/04/21 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
次会议
1、《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度
首届董事会第二十五 报告摘要>的议案》；
4 次会议 2023/08/11 2、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
3、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
首届董事会第二十六 立董事候选人的议案》；
5 次会议 2023/10/20 4、《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议
案》；
5、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
6、《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》；
7、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议
第二届董事会第一次 案》；
6 会议 2023/11/08 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
6、《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项
相关事宜的议案》；
4、《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议
案》；
5、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议
案》；
第二届董事会第二次 7、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议
7 会议 2023/11/20 案》；
8、《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议
案》；
9、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规
则>的议案》；
10、《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>