中无人机:中无人机2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-012
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 470,252,977
普通股股东所持有表决权数量 470,252,977
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.6671
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6671
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，程忠、张欣、王福强因工作冲突不能出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，文芳因工作冲突不能出席会议；
3、 董事会秘书杨萍出席本次会议；公司总会计师徐俊芳列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 470,248,842 99.9991 4,135 0.0009 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 470,248,842 99.9991 4,135 0.0009 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 470,248,842 99.9991 4,135 0.0009 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 470,248,842 99.9991 4,135 0.0009 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 470,248,842 99.9991 4,135 0.0009 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 469,016,078 99.7369 1,236,899 0.2631 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 180,512,092 99.9034 174,400 0.0966 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
8、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 180,512,092 99.9034 174,400 0.0966 0 0.0000
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司 2023
4 年度利润分配 71,060,414 99.9941 4,135 0.0059 0 0.0000
方案的议案
关于公司《2023
5 年年度报告》及 71,060,414 99.9941 4,135 0.0059 0 0.0000
摘要的议案
7 关于公司 2024 70,890,149 99.7545 174,400 0.2455 0 0.0000
年度日常关联
交易预计的议
案
关于与中航工
业集团财务有
8 限责任公司签 70,890,149 99.7545 174,400 0.2455 0 0.0000
订金融服务框
架协议的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 4、5、7、8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联
股东对议案 7、8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、李博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会