民士达:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-048
烟台民士达特种纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋西全先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
99,375,464 股，占公司有表决权股份总数的 67.95%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事于玮因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年度
董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度监事会工作报告》 予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年年度实际经营情况，结合各项工作计划，以及对各项费
用、成本的有效控制，提出了 2024 年度营业收入、成本费用及利润总额等预 算数据。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， 2023 年度公司（母
公司）实现净利润为 83,151,647.12 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年度公司提取 10%的法定盈
余公积 8,315,164.71 元，加年初未分配利润 108,779,550.29 元，可分配利润
余额为 183,616,032.70 元。

为积极回馈投资者，公司拟以 2023 年 12 月 31 日股本总数 146,250,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现
金股利 29,250,000.00 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积 金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-007）、《2023 年年 度报告摘要》（2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》
（2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,515,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东泰和新材集团股份有限公司对本议案回避表决。
审议通过《关于批准银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司业务拓展及日常经营的需要，结合国家宏观经济形势，公司 2024
年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体融资金 额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授 权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于批准银行结构性存款额度的议案》
1.议案内容：
根据公司资金使用需求，为提高公司资金暂时闲置期的收益，提议董事会 授权公司董事长会同经营层代表本公司办理年度不超过 10,000 万元额度的银 行结构性存款，该额度可在授权范围内滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：
同意股数 99,375,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的