骏创科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-044
苏州骏创汽车科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事汪士娟主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，拟选举汪士娟担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届监事会第一次会议决议》
苏州骏创汽车科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日