骏创科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈安居
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
64,590,815 股，占公司有表决权股份总数的 64.4934%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
776,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度
监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审
计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司编制了《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独 立董事 2023 年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2024-013）、《独立董事 2023 年度述职报告（叶邦银）》（公告编号：2024-014）、《独立董事 2023 年度述职报 告（王健鹏）》（公告编号：2024-015）、《独立董事 2023 年度述职报告（施春兰）》 （公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金
红利 10,015,110.00 元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

审议通过《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前 次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专 业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤 勉尽责，能够满足公司 2024 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众 环为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
鉴于公司及子公司 2024 年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申
请累计不超过人民币 50,000.00 万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授 信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关 于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
的议案》
1.议案内容：
随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇 市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，在不超过 30,000.00 万元人民 币的交易额度内，拟开展远期结售汇业务，授权期限自股东大会审议通过之日 起 12 个月内，在决议有效期内资金可以滚动使用。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024
年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-025）。2.议案表决结果：
同意股数 64,590,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
审议通过《关于修订相关制度的议案》
1.议案内容：
结合公司目前需要，现拟对公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 度》进行修订。
具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-036）。
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