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宏裕包材:2023年年度股东大会决议公告

公告时间:2024-04-11 18:07:07

证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-054
湖北宏裕新型包材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长、总经理单涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
59,856,200 股,占公司有表决权股份总数的 74.45%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李宗佐因其他工作安排缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2023 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京
证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-028、2024-029 号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年经营成果、财务状况及 2024 年度财务预算指标。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《公司 2024 年度董事及高管人员薪酬考核方案》
1.议案内容:
(1)独立董事薪酬考核方案
独立董事 2024 年度津贴为 6 万元(税前)。独立董事出席公司董事会、股
东大会的差旅费以及行使职权所需费用,由公司据实报销。
(2)非独立董事及高管人员薪酬考核方案
非独立董事及高管人员 2024 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事
长 2024 年基本薪酬为 51 万元(税前)。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审
计机构,聘期 1 年,负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。具体内容请详见
公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-030
号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过 8 亿
元的综合授信额度,用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请 详见公司2024年3月18日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2024-031 号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段,公司拟以2023年末可参与分配的股本80,400,289股为基数,
每 10 股分配现金股利 5 元(含税),预计分配利润 40,200,144.50 元。具体内容
请详见公司 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的
2024-043 号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
公司在任独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士和离任独立董事 纪志成先生、郑春美女士分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司
2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 2024-038~042
号公告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,856,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(八) 《关于 1,906,400 100% 0 0% 0 0%
2023 年
度利润
分配的
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
(二)律师姓名:詹曼、李亮亮
(三)结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所律师认为,本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.公司 2023 年年度股东大会决议;
2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

宏裕包材837174相关个股

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