中交设计:中交设计2023年年度股东大会会议资料附件

中交设计咨询集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
议案附件
二〇二四年四月

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料
附件目录
议案 1 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案
1.1 公司 2022 年度利润分配及股息派发方案（审议稿）
1.2 会计师事务所出具的审计报告
议案 2 关于审议中交设计咨询集团股份有限公司司 2023 年度利润分配方案的议案
2.1 公司 2023 年度利润分配及股息派发方案（审议稿）
2.2 会计师事务所出具的审计报告
议案 3 关于审议公司重大资产重组事项 2023 年度业绩承诺完成情况的议案
3.1 会计师事务所出具的《关于公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》
议案 5 关于审议公司《2023 年年度报告及摘要》的议案
5.1 中交设计 2023 年年度报告
5.2 中交设计 2023 年年度报告摘要
议案 6 关于审议公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
6.1 公司 2023 年度董事会工作报告
议案 7 关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
7.1 独立董事 2023 年度述职报告（刘志军）
7.2 独立董事 2023 年度述职报告（薄立新）
7.3 独立董事 2023 年度述职报告（赵新民）
7.4 独立董事 2023 年度述职报告（聂兴凯）
7.5 独立董事 2023 年度述职报告（马继辉）
7.6 独立董事 2023 年度述职报告（于绪刚）
议案 8 关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案
8.1《中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
议案 9 关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交易及制定 2024
年日常性关联交易计划的议案
9.1 公司及控股子公司主要关联人清单

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料
议案 10 关于审议公司 2024 年预算方案的议案
10.1 年度财务预算方案（审议稿）
议案 12 关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12.1《金融服务框架协议》
议案 13 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案
13.1《公司章程》（审议稿）
13.2《公司章程》修改对照说明表
13.3 现行《公司章程》
议案 14 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.1《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》
议案15 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.1《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》
议案16 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
16.1 中交设计咨询股份有限公司监事会议事规则
议案 17 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17.1《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》
议案 18 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18.1《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》
议案 19 关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19.1《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》

中交设计咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料
议案一
关于审议中交设计咨询集团股份有限公司 2022 年度
利润分配方案的议案
1.1 公司 2022 年度利润分配及股息派发方案（审议稿） 1.2 会计师事务所出具的审计报告

公司 2022 年度利润分配及股息派发方案
为保证重大资产重组工作顺利推进，保持公司股权结构和经营的稳定性，2022 年度公司未进行利润分配。
鉴于公司重大资产重组于 2023 年 10 月 30 日获得中国
证监会注册批复，并于 2023 年 11 月完成资产交割，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及证监会、交易所有关监管政策要求、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》的相关规定，公司制定了2022 年度利润分配及股息派发方案。
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