时创能源:常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-017
常州时创能源股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 755,204,500.00 元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次日常关联交易
预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届独立董事会议审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下
意见：公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有
必要性和合理性，并遵循公平交易、自愿原则，不存在影响公司独立性或者显失
公允的情形，也不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意《常州时创能源股份有限公
司关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二
届董事会第十三次会议审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议
案时回避表决。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司
经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类
关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公
司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事
会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
关联交易类 交易 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 额与上年实
别 关联人 内容 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 际发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
江苏国强
兴晟能源 光伏 300.00 - - - - 预计业务拓
科技股份 支架 展需要
向关联人购 有限公司
买原材料 宁波尤利
卡太阳能 组件 27,100.00 - 54.74 - - 预计业务拓
股份有限 展需要
公司

本年年初至 本次预计金
关联交易类 交易 本次预计 占同类 披露日与关 上年实际 占同类 额与上年实
别 关联人 内容 金额 业务比 联人累计已 发生金额 业务比 际发生金额
例（%） 发生的交易 例（％） 差异较大的
金额 原因
向关联人购 常州朗伯
买燃料和动 尼特新能 电力 60.00 0.58 10.74 49.99 0.49 -
力 源有限公
司
宁波尤利 公司 4GW
向关联人销 卡太阳能 产线投产，
售产品 股份有限 电池 48,000.00 44.83 294.73 27,987.60 26.14 电池产量和
公司 销量预计增
长
常州朗伯
向关联人提 尼特新能 租赁 0.45 1.74 0.10 0.41 1.59 -
供租赁 源有限公
司
湖南弘慧 公益
捐赠 教育发展 捐赠 60.00 27.96 - 96.37 44.91 -
基金会
合计 - - 75,520.45 360.31 28,134.38
注 1：“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额
注 2：2023 年公司向宁波尤利卡太阳能股份有限公司（以下简称“尤利卡”）销售光伏电池
27,987.60 万元。公司 2024 年 1 月通过参股上海鑫通汇光伏科技有限公司间接持股尤利卡，
因此 2023 年尤利卡不构成公司关联方，该等交易不属于关联交易
（三）2023 年度日常关联交易预计和执行情况
2023 年度有 2 家关联法人与公司发生日常关联交易。2023 年度关联交易预
计金额均不需提交董事会审议，实际执行金额约为 146.78 万元，主要情况列示
如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 上年预 上年实际 预计金额与实际发生
计金额 发生金额 金额差异较大的原因
常州朗伯尼
关联采购 特新能源有 电力 / 49.99 /
限公司
常州朗伯尼
关联销售 特新能源有 租赁 / 0.41 /
限公司

关联交易类别 关联人 交易内容 上年预 上年实际 预计金额与实际发生
计金额 发生金额 金额差异较大的原因
湖南弘慧教
捐赠 育发展基金 公益捐赠 / 96.37 /
会
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、常州朗伯尼特新能源有限公司
公司名称 常州朗伯尼特新能源有限公司
成立时间 2018-10-18
统一社会信 91320481MA1XBE7G2U
用代码
注册资本 100.00 万元
法定代表人 董仲
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 溧阳市昆仑街道吴潭渡路 8 号 2 幢
主要股东/股 南京朗伯尼特新能源有限公司持股 80%；常州时创电力科技有限公司持股
权结构 20%
海洋能发电；太阳能技术的研发；太阳能电力生产；太阳能发电系统规划、
设计、研究、开发、技术咨询与运营维护服务；合同能源管理；太阳能发
经营范围 电项目建设、管理；太阳能发电系统、储能系统相关产品、设备销售；储
能电站项目规划、设计、建设、管理；售电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系 公司全资子公司持股 20%的参股公司
2、江苏国强兴晟能源科技股份有限公司
公司名称 江苏国强兴晟能源科技股份有限公司
成立时间 2020-12-25
统一社会信 91320481MA24MPQ40X
用代码
注册资本 32000 万人民币
法定代表人 袁国强
公司性质 股份有限公司(非上市)
住所