西高院:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-009
西安高压电器研究院股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 8 日10 点 00 分
召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
2 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融 √
业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金额
的议案
3 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案 √
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
7 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
8 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
累积投票议案
9.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
9.01 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事 √

的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年4月9日召开的第一届董事会第二十一次会议、
第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议材料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688334 西高院 2024/4/25
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
1.法人股东：由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。

2.自然人股东：由自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和代理人身份证原件。
3.股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间
2024 年 4 月 26 日 （上午 09:00-12:00、下午 13：30-17：00）
（三）登记地点
陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室
（四）注意事项
股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。
（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：陕西省西安市莲湖区西二环北段 18 号 董事会办公室
邮编：710077
联系电话：029-81509258
电子邮箱：xgsdb@xihari.com
联系人：韩瑞
特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
西安高压电器研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融
业务服务协议》并调整 2024 年度关联交易预计金
额的议案
3 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
4 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
7 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ -