国投中鲁:国投中鲁2023年年度股东大会会议须知与会议资料

国投中鲁果汁股份有限公司
国投中鲁果汁股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议须知与会议资料
2024 年 4 月 19 日

目录

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... - 3 -
国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... - 6 -
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... - 9 -
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... - 16 -
国投中鲁 2023 年度独立董事述职报告 ...... - 21 -
关于公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预算方案的议案 ...... - 22 -
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... - 24 -
关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ...... - 25 -
关于公司 2024 年度远期结售汇额度的议案 ...... - 26 -
关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 ...... - 34 -
关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 ...... - 35 -
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... - 36 -
关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... - 37 -
关于公司增补董事的议案 ...... - 39 -
国投中鲁果汁股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。
一、 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。
二、 请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、 要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东（或股东代理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提
问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过 2 次。
四、 股东（或股东代理人）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）停止发言或提问。
五、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况现场或视频见证并出具法律意见书。
八、 股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东（或股东代理人）合法权益的行为，会议工作人员有权采
取必要措施予以制止，并报告有关部门。
九、 股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、 其他有关事项请参见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于上
海证券交易所网站的《国投中鲁关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

国投中鲁果汁股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00
二、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万
通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人：国投中鲁董事会
五、主持人：董事、总经理陈昊先生
六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席会议。
七、会议议程：
（一） 主持人宣布会议开始；
（二） 介绍会议议程及会议须知；

（三） 报告出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表
决权股份数量；
（四） 介绍出席会议的参会董事、监事、董事会秘书及列席
会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五） 推选本次会议计票人、监票人；
（六） 与会股东逐项审议以下议案：
议案 议案内容
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预
算方案》的议案
4 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
5 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
6 关于公司 2024 年度远期结售汇额度的议案
7 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案
9 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司增补董事的议案
11.01 贺 军
11.02 胡博文

汇报 汇报内容
1 国投中鲁 2023 年度独立董事述职报告（张庆、杨昭依、
倪元颖）
（七） 股东或股东代理人发言，公司董事、监事、高级管理
人员回答股东提问；
（八） 现场投票表决；
（九） 统计表决结果；
（十） 主持人宣布表决结果；
（十一） 见证律师宣读法律意见书；
（十二） 签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三） 主持人宣布会议结束。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
国投中鲁2023年年度股东大会议案1
关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、
法规和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，依法治理，规范运作，科学决策。现将公司董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中：现场会议方
式召开 3 次，书面传签方式召开 4 次，审议并通过 28 项议案，听
取 3 项履职报告，议案内容涉及定期报告、修订《公司章程》、“十四五”发展规划中期调整、关联交易以及会计师事务所续聘等事项。董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。
（二）专门委员会履职情况
1.审计委员会于 2023 年度召开了 9 次会议，审议并通过了关
于续聘会计师事务所的议案，同意续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制报告的审计机构；另外审议通过了定期报告、业绩预告、关联交易和财务预决算等议案。审计委员会在审计机构进场之前，与审计机构进行了充分沟通，确定审计工作安排，在年报审计机构进场出具初步审计意见后与注册会计师进行了充分沟通交流并形成书面意见，在审计报告完成后对财务报告进行了表决；对公司内部审计部门出具的 2022 年度内部控制自我评价报告及相关资料进行了严格审核。
2.发展战略与投资委员会于 2023 年度召开了 1 次会议，审议
通过修订《发展战略与投资委员会议事规则》以及公司“十四五”发展规划中期调整的议案。
3.提名、薪酬与考核委员会于 2023 年度召开了 3 次会议，审
议并通过了 2023 年度工资总额预算方案、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬事项以及修订《提名、薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
（三）独立董事履职情况
2023 年，公司独立董事认真听取了公司董事、高级管理人员
关于关联交易、计提相关资产减值、修订公司章程、“十四五”发展规划中期调整、续聘会计师事务所、高管薪酬等重要事项的汇报，了解具体情况并与有关人员进行了沟通，共对 4 项重要事项发表事前认可意见，对 11 项重要事项发表了独立意见。2022 年
年度报告编制期间，公司独立董事与公司其他董事、高级管理人员、审计部门、财务部门以及负责公司年审的注册会计师进行沟通，听取了年审注册会计师关于公司年度审计工作独立性、审计重要事项、初步审计情况以及审计工作总结的汇报，并提出有关意见和建议，该意见和建议均被公司采纳。
（四）股东大会决议执行情况
报告期内公司召开股东大会 2 次，包括 1 次年度股东大会和
1 次临时股东大会，均由董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东大会审议通过年度报告、修订公司章程、财务预决算、关联交易和续聘会计师事务所等 12 项议案，并听取了 2022 年度独立董事述职报告，相关表决程序和表决结果合法有效，决议均得到有效执行，切实维护了全体股东的合法权益。
二、2023 年度重点工作情况
2023 年度，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的
治理核心作用，不断加强自身建设，在提高