宁波色母:2023年度董事会工作报告

宁波色母粒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况
2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。
二、2023 年董事会及专门委员会运作情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8次董事会会议，其中现场会议 8 次。
【以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明】：
（一）董事会会议召开情况
序 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
号
2023 年 2 第二届董事会 1.审议通过《关于改聘公司副总经理的议案》
1 第四次会议
月 13 日
1.审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地
2023 年 3 第二届董事会 点和变更实施方式并延期的议案》；
2 第五次会议 2.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
月 28 日
案》
3 2022年4月 第二届董事会 1.审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

22 日 第六次会议 2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
4.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5.审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
6.审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
7.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
8.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
9.审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
10.审议通过《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬>
的议案》
11.审议通过《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
12.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
13.审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追
究制度>的议案》
14.审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
案》
15.审议通过《关于举行 2022 年度网上业绩说明会的议
案》
2023年4月 第二届董事会 1.审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
4
27 日 第七次会议
2023年6月 第二届董事会 1.审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》
5 26 日 第八次会议 2.审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议
案》
2.审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
2023年8月 第二届董事 3.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
6 21 日 会第九次会 的议案》
议 4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册
资本及提供借款以实施募投项目的议案》
5.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

7.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
2023 年 10 第二届董事
7 月 24 日 会第十次会 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
议
1.审议通过《关于全资子公司“年产 5 万吨塑料色母粒
2023 年 第二届董事 新材料项目”施工总承包招标及签署相关合同事项的议
8 11 案》
月 20 日 会第十一次
会议 2.审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的
议案》
（二）股东大会召开情况
2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组 织
股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案
顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效 维
护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 内容（审议通过议案）
1 2023 年 4 2023 年第一次 1.审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更
月 6 日 临时股东大会 实施方式并延期的议案》
1.审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
2.审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3.审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
4.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5.审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
2023 年 5 2022 年度股东 6.审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
2 月 16 日 大会 7.审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
8.审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
10.审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

12.审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
13.审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
3 2023 年 7 2023 年第二次 1. 审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》
月 12 日 临时股东大会
2023 年 9 2023 年第三次 1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4 月 6 日 临时股东大会 2. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（三） 独立董事履职情况
2023 年，公司三位独立董事均严格遵守有关法律法规、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉
地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董