四川成渝:四川成渝第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-021
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》
购买董事、监事及高级管理人员责任保险，总保费不超过人民币 40 万元（人民币肆拾万元整，含税）。
全体监事回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司
监事会
二○二四年四月九日