华森制药:关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-015
重庆华森制药股份有限公司
关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开
第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用时间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、组织管理
薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。
四、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事 2024 年薪酬标准为 8.34 万元/年，按月发放。
（二）在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬采用年薪制，执行岗位薪酬。
年度薪酬=年度岗位薪酬总额（含加班工资）+固定年终绩效+各类奖金补贴
年度绩效工资：按照公司《绩效管理办法》等设定的业绩 KPI 指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以固定年终绩效工资为基数进行考核发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。
（三）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬（津贴）。
（四）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（五）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、拟订与修改
本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会及监事会审议后提交股东大会审议。修改或终止时亦同。
六、生效与权威
本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释。发生分歧时，按有利于公司及全体股东利益的原则执行。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日