永贵电器:2023年度监事会工作报告

浙江永贵电器股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履
行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规
性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水
平发挥了监督职能。现将公司监事会2023年度工作报告如下：
一、2023年度公司监事会工作情况
2023年公司监事会共召开8次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司
章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过议案
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》
4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
第四届监事会第十五 2023 年 4 月 20 日 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
次会议
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
9、《关于公司监事会换届选举的议案》
10、《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第四届监事会第十六 2023 年 04 月 27 日 1、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
次会议
第五届监事会第一次 2023 年 05 月 24 日 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会议
第五届监事会第二次 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
会议 2023 年 08 月 25 日
2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
第五届监事会第三次 2023 年 08 月 28 日 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
会议
1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除
第五届监事会第四次 2023 年 10 月 19 日 限售期解除限售条件成就的议案》
会议 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》

3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股
票的议案》
4、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
第五届监事会第五次 1、《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》
会议 2023 年 10 月 27 日
2、《关于修订公司章程的议案》
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01《本次发行证券的种类》
2.02《发行规模》
2.03《票面金额和发行价格》
2.04《债券期限》
2.05《债券利率》
2.06《还本付息的期限和方式》
2.07《转股期限》
2.08《转股价格的确定及其调整》
2.09《转股价格向下修正条款》
2.10《转股股数确定方式》
2.11《赎回条款》
2.12《回售条款》
2.13《转股后的股利分配》
第五届监事会第六次 2.14《发行方式及发行对象》
会议 2023 年 11 月 29 日 2.15《向原股东配售的安排》
2.16《债券持有人会议相关事宜》
2.17《本次募集资金用途》
2.18《募集资金存管》
2.19《担保事项》
2.20《评级事项》
2.21《本次发行可转债方案的有效期》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》
10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

二、监事会对2023年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等事项进行了监督检查，对前述事项的监督检查意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法列席了公司股东大会会议及股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务以及公司内部控制制度等情况进行了监督。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司监事会对公司财务管理、财务状况、内控制度、定期报告等情况进行了认真的监督、检查和审核，认为公司严格遵守有关财务规章制度，财务管理及运作规范、内控机制健全，财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。公司定期编制的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告客观公正，公司2023年年度报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况进行检查，认为：2023年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）检查公司对外投资情况