西部矿业:西部矿业2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-017
西部矿业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,180,850,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.5530
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会
2、会议主持人：钟永生 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马明德先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,002,836 99.9282 657,100 0.0556 190,100 0.0162
2、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,050,836 99.9323 609,100 0.0515 190,100 0.0162
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,096,836 99.9362 563,100 0.0476 190,100 0.0162
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,179,983,636 99.9266 676,300 0.0572 190,100 0.0162
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,213,936 99.9461 636,100 0.0539 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 436,180,210 99.8437 682,200 0.1561 300 0.0002
6.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 436,175,210 99.8426 687,200 0.1573 300 0.0001
7、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常
关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 301,095,497 68.9222 135,766,913 31.0777 300 0.0001
7.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 301,090,497 68.9210 135,771,913 31.0788 300 0.0002
8、 议案名称：关于 2023 年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,286,136 99.9522 558,600 0.0473 5,300 0.0005
9、 议案名称：关于 2023 年度监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,180,286,136 99.9522 558,600 0.0473 5,300 0.0005
10、 议案名称：2024 年度固定资产投资计划—建设工程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,774,200 88.3917 137,075,536 11.6082 300 0.0001
11、 议案名称：关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 436,180,210 99.8437 682,200 0.1561 300 0.0002
11.02 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 436,175,210 99.8426 687,200 0.1573 300 0.0001
12、 议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2024 年度预
计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权