康普化学:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-035
重庆康普化学工业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号康普化学，公司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,906,629 股，占公司有表决权股份总数的 54.4580%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年 董事会工作情况。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并在公司
2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述 职报告（程世红）》（2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（周涛）》 （2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会
工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经
营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（2024-013）、《2023 年年 度报告摘要》（2024-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,976,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.1359%；
反对股数 930,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8641%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事 薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的公告》（2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,889,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅已回避表决。
审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事 的薪酬方案。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告》（2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 12 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
276,542,347.63 元，母公司未分配利润为 276,967,816.76 元。母公司资本公 积为 258,376,382.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 258,376,382.16 元，其他资本公积为 0 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,642,500 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，
无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 18,328,500 元，转增 27,492,750 股。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定， 结合《上市公司独立董事管理办法》，股东提议公司对《公司章程》的部分条款 进行修订，并办理相应的工商变更登记。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》1.议案内容：
根据 2023 年 12 月 15 日中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定， 结合《上市公司独立董事管理办法》，股东提议公司对《利润分配管理制度（北 交所上市后适用）》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。2.议案表决结果：
同意股数 49,906,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于2024年度董 1,012,329 100% 0 0% 0 0%
事薪酬方案的议
案
八 关于公司202