维维股份:维维食品饮料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

维维食品饮料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二四年四月九日

维维食品饮料股份有限公司
二〇二三年年度股东大会会议议程
时间：2024 年 4 月 9 日下午 14：00
地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长任冬同志
议程：
一、董事长任冬宣布会议开始
二、审议有关议案
1、公司 2023 年度董事会工作报告；
2、公司 2023 年度监事会工作报告；
3、公司 2023 年年度报告及摘要；
4、公司 2023 年度财务决算报告；
5、公司 2023 年度利润分配预案；
6、公司独立董事 2023 年度述职报告；
7、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案；
8、公司监事薪酬考核情况的议案；
9、公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
10、关于计提资产减值准备的议案；
11、关于预计 2024 年度担保额度的议案；
12、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
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2023 年年度股东大会
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、总体经营情况概述
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是维维股份实现国资实控的第二个完整年，也是维维股份上下一心固本夯基、汇聚势能、推进高质量发展的攻坚年、提升年。过去一年，国际环境更趋严峻，突发因素超出预期，消费升级动力较弱，需求释放不及预期。面对复杂多变的经济环境和艰巨繁重的目标任务，公司坚持稳中求进、稳中提质总基调，科学研判时与势，辩证把握危与机，统筹把握稳与进，咬定全年目标不松，狠抓工作落实不懈，在持续承压中主动作为、笃行不怠，全力以赴高效一体推进强经营、精管理、提能力、抓项目、抢市场、争科创、防风险、控成本、增效益、促发展，各项工作齐头并进、有条不紊落地，全年主要目标任务较为圆满完成，企业产业结构持续优化、内生动力不断增强、盈利能力显著提升、经营质效稳步提优，风险防范持续巩固，企业发展形稳势好、量稳质优、稳中精进、总体向好，高质量发展迈出坚实步伐。
2023 年度，公司持续聚焦主业，围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，稳步推进各项业务，实现营业收入 4,035,650,455.55 元，同比减少 4.42%。归属于上市公司股东的净利润为 209,490,367.71 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 168,011,769.97 元，较去年同期分别增加 119.84%和
48.07%，主要是因为本期确认济南维维乳业有限公司的资产处置收益、固态冲调
饮料销售毛利润增加和财务费用下降。其中：
固态冲调饮料业务，全年营业收入为 196,888.69 万元，同比增长 3.11%；
动植物蛋白饮料业务，全年营业收入为 43,711.44 万元，同比增加 0.05%；
粮食初加工及储运业务，全年营业收入为145,749.78万元，同比减少14.68%。
具体经营情况请参阅《公司 2023 年年度报告》。
二、2023 年公司治理情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司召开董事会会议 6 次，审议通过议案 35 项，会议的召开、
表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议
决议均合法有效。各位董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案
进行了认真审议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、公司 2022 年度董事会工作报告；
2、公司 2022 年年度报告及摘要；
3、2022 年度财务决算报告；
4、2022 年度利润分配预案；
5、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告；
6、公司独立董事 2022 年度述职报告；
7、公司 2022 年度内部控制评价报告；
第八届董事会 8、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
第十三次会议 2023/3/23 9、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；
10、关于公司计提资产减值准备的议案；
11、关于聘任公司副总经理的议案；
12、关于公司购买董监高责任险的议案；
13、关于预计 2023 年度担保额度的议案；
14、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案；
15、关于报废处置资产的议案；
16、关于公司会计政策变更的议案；
17、关于召开公司 2022 年年度股东大会有关事项的议案。
1、公司 2023 年第一季度报告；
第八届董事会 2023/4/27 2、关于子公司开展套期保值业务的议案；
第十四次会议 3、关于签署《股份转让补充协》议的议案；
4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
第八届董事会 2023/7/3 1、关于子公司厂区被征收的议案；
第十五次会议 2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会 2023/8/24 1、公司 2023 年半年度报告（全文、摘要）；
第十六次会议 2、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案；

会议届次 召开日期 审议议案
3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案。
1、公司 2023 年第三季度报告；
第八届董事会 2023/10/26 2、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；
第十七次会议 3、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
4、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会有关事项的议案。
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案；
第九届董事会 2、关于聘任公司总经理的议案；
第一次会议 2023/11/16 3、关于聘任公司高级管理人员的议案；
4、关于聘任公司证券事务代表的议案；
5、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案。
（二）股东大会召开情况
2023 年度，公司召开股东大会 5 次，审议通过议案 18 项。同时，董事会认
真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了
广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股
东的利益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、公司 2022 年度董事会工作报告；
2、公司 2022 年度监事会工作报告；
3、公司 2022 年度财务决算报告；
4、公司 2022 年度利润分配预案；
2022 年年度股 5、公司独立董事 2022 年度述职报告；
东大会 2023/4/18 6、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
7、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；
8、关于公司计提资产减值准备的议案；
9、关于公司购买董监高责任险的议案；
10、关于预计 2023 年度担保额度的议案；
11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。
2023 年第一次 2023/5/16 1、关于子公司开展套期保值业务的议案；
临时股东大会 2、关于签署《股份转让补充协议》的议案。
2023 年第二次 2023/7/19 1、关于子公司厂区被征收的议案。
临时股东大会
2023 年第三次 2023/9/11 1、关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案。
临时股东大会
2023 年第四次 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
临时股东大会 2023/11/16 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案。
（三）公司治理情况

报告期内，公司结合企业发展情况，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及国家有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司现代企业制度和公司治理结构，具体情况如下：
1、关于股东大会
公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召