中无人机:中无人机2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688297 证券简称：中无人机
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月

目录
中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 21
议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 26
议案四 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 30
议案五 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 ...... 31
议案六 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 32
议案七 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 34议案八 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案 38
中航（成都）无人机系统股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东及股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、与会股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东及股东代理人以所代表的股份数额行使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年3 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中无人机关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

中航（成都）无人机系统股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30
（二）现场会议地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司
（三）会议召集人：中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
（四）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举监票人和计票人
（五）逐项审议会议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
6 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
关于与中航工业集团财务有限责任公司签订
8 √
金融服务框架协议的议案
注：在审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》时还将听取公司独立董事提交的《中无人机独立董事 2023 年度述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读本次股东大会表决结果
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

中航（成都）无人机系统股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，勤勉尽责，依法履行董事会的各项职权，严格执行股东大会决议，强化内部管理，规范公司运作，积极推动公司持续健康发展，充分发挥董事会在公司治理中“定战略、作决策、防风险”的核心作用。
现将董事会 2023 年度工作开展情况报告如下：
一、 报告期公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承前启后的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实国资委、航空工业集团和股东大会、董事会的决策部署，聚焦无人机产业发展，坚持市场领航，深耕国内国外两个市场，持续丰富无人机的应用场景及解决方案；以市场需求牵引推动科技创新，瞄准“平台、应用、智能、协同”四个方向，构建开放敏捷的研发能力体系，全面增强产品核心竞争力；以提高上市
公司质量为目标，形成制度化、规范化、流程化的运营管理体系，不断提升公司治理水平。
公司全年实现营业收入 266,396.07 万元，较上年同期下降 3.94%；实现归
属于母公司所有者的净利润 30,257.36 万元，较上年同期下降 18.27%。
二、 董事会建设及运转情况
(一) 董事会制度建设情况
报告期内，公司严格落实国务院《关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订完善《独立董事工作制度》《董事会审计与风控委员会工作细则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》，建立《独立董事专门会议工作制度》，结合公司实际情况制定独立董事履职能力提升方案，多举措促进独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用发挥。全面修订完善公司权责清单，进一步厘清决策主体权责，提升董事会等各级决策会议运作的规范性和有效性。
(二) 进一步落实董事会职权情况
报告期内，公司持续落实《关于落实董事会职权的实施方案》各项任务，推动相关配套制度不断完善；按季度跟踪落实董事会职权相关事项执行情况，持续更新台账，确保董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、业绩考核权、薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 6 项职权落到实处。
(三) 董事会运转情况
1. 董事会成员变动情况
报告期内无相关情况。
2. 董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，其中现场结合通讯会议 7 次，审
议议案 52 项（全部通过），听取议题 6 项。公司严格履行董事会提案工作程序，对涉及重大经营管理的事项经党委前置研究讨论后，按照相关规定提交董事会审议。董事会会议召开情况见下表：

表 1:2023 年度董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议议案
一、关于经理层成员 2021 年度薪酬执行方案及 2019 年至
2021 年任期激励执行方案的议案
第五届董事会第 二、关于修订经理层成员 2022-2024 年任期经营业绩责任
六次会议 2023.01.17 书的议案
三、关于确定经理层成员岗位系数的议案
四、关于制定《董事会运行支持和董事履职保障管理办法》
的议案
一、关于修订《规章制度编制与管理制度》的议案
二、关于公司组织机构调整的议案
第五届董事会第 三、关于公司在自贡布局建设生产试飞相关能力的议案
七次会议 2023.03.13 四、关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
六、关于更换会计师事务所的议