冠豪高新:冠豪高新2023年年度股东大会会议材料

广东冠豪高新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
广东·广州
2024 年 4 月 10 日

广东冠豪高新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始
召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议
室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2024 年 4 月 10 日（星期三）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2024 年 4 月 3 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2024 年 4 月 3 日(星期三)收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
序号 审议事项
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告（全文及摘要）
4 2023 年度利润分配方案
5 2023 年度财务决算报告暨 2024 年度财务预算方案
6 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：孔祥呈
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层
邮政编码：510220
广东冠豪高新技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年，造纸行业终端市场需求疲软，行业新增产能大规模投放导致市场供需严重失衡，叠加木浆价格大幅波动产品价格失去支撑，给公司经营工作带来极大影响和挑战。公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神，全面实施“一体、两翼、四轮驱动”的战略规划，一方面强链补链做强做优做大特种纸板块，另一方面组建专业化的技术研发、产业培育团队以联合研发、产学研合作、中试平台建设等多种方式培育孵化特种材料产业。通过强党建、定战略、重改革、提管理、防风险和抓安环等多项举措在危机中育先机、于变局中开新局。
（一）强党建，创新管理模式深化党建经营融合
报告期内，公司党委坚持以贯彻党的二十大精神为核心，深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与
党建“七抓”工程，重点聚焦战略性新兴产业培育孵化平台使命任务，创新“学习+调研+研讨”理论学习模式，推动党政班子加快吸收掌握战略性新兴产业前沿知识、理论与转化模式，加快探索企业经营管理与改革转型新思路。匹配“运营管控型总部+成本质量生产基地”管理模式，创新党委垂直管理模式，优化总部和直辖基地党支部分布，持续增强企业党务与业务粘性。坚定不移推进党的自我革命，探索实践“大监督”立体监督管控体系，持续构建具有平台特色的“三不腐”监督体系。
（二）定战略，找准战略定位坚定战略引领
为贯彻落实国资委关于坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业的要求，公司根据自身优势结合行业发展趋势，进一步厘清发展思路，找准战略方向，守正创新，坚定做强做优做大涂布新材料及相关产业的战略定位，以综合改革、科技创新、智能制造和可持续发展体系为保障。坚持以特种纸产业为基础，强链补链，建设具备核心竞争力的高端绿色特种纸产业基地；聚焦新材料领域科技创新，深耕特种纤维复合材料、精密涂布和特种化工新材料等战略性新兴产业，着力打造世界一流新材料产业公司。
报告期内，湛江东海岛产业基地浆纸一体化发展格局雏形初显。30 万吨高档涂布白卡纸项目已完成主体设备安装，6 万吨特种纸项目已完成厂房封顶并启动设备安装，收购湛江中纸 100%股权并启动建设湛江中纸 40 万吨化机浆项目，特种纤维复合材料中试试验线项目已完成主体设备招标工作。

（三）重改革，深化改革行动赋能科技创新
报告期内，深入解读、探析国企改革政策方针，创新性制定深化改革提升行动方案，进一步完善“科改行动”改革举措，在“科改行动”2022 年度专项考核中获评“标杆”评级，实现国企改革三年行动高质量圆满收官。报告期内，公司优化科技创新机制体制，进一步强化企业创新主体地位，有效激发科技创新动能。新增授权专利 47
项，其中发明专利 11 项；新增发布标准 10 项，其中国家标准 4 项、
行业标准 1 项、团体标准 5 项；通过柔性引才、产学研合作等方式引进多名国家级、省部级人才，13 项科技创新项目及 8 个产学研项目正在有序推进；特种材料领域数码烫画膜、医疗胶片涂料等科技成果转化收入超过 7700 万元。
（四）提管理，调结构夯精益持续提升管理效能
报告期内，公司通过调整产品结构，夯实精益管理，持续提升管理水平，最大限度降低经营亏损。一是优化完善产品结构。研判市场现状及发展趋势，不断优化产品结构，围绕热敏纸、液体包装纸等核心产品，聚焦核心客户，迅速调整营销策略，确保核心产品供应满足客户需求，实现经营业绩稳步改善。二是拓宽特种纸赛道。成功研发屋顶包原纸、SBS 高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过 1.5 万吨。未来随着产品工艺成熟、配方稳定、成本优化，下游需求有望进一步打开，为公司新建产能释放奠定基础。三是持续做好精益管理。以现场管理、CI 项目、专项突破项目为抓手，深化精益管理，引领企业数智化转型升级。同时，将精益管理纳入企业整体战略
布局，贯通生产、仓储、物流和管理的各个环节，优化生产组织管理，提升生产效率，强化成本管控，最大程度地提升公司管理效能。
（五）防风险，健全合规体系保障企业稳步发展
报告期内，公司以“五位一体”大风控体系为指导，从“用”“守”“建”“改”“防”全面落实，坚持依法治企，以提高法治意识为重点，持续深化风控体系建设、监督体系建设，牢守底线，不触红线，以高质量风控保障企业稳步发展。一是持续深化“五位一体”大风控体系建设，强化重大风险防范。通过聚焦重点领域、重点专项、关键岗位、重要制度夯实风险防控机制，以专项审计和专项检查为抓手，巩固风控落实成果，并持续改进。二是牢守底线，不触红线，持续深化法治、合规工作。狠抓重点领域、关键环节，不断筑牢“三道防线”、健全“以案促管”长效机制，为企业高质量发展赋能。三是强化监测，防范风险，夯实风险、内控管理举措。紧盯风险易发多发的重点领域，积极开展风险评估、风险排查、专项整治，以闭环管理推动各项工作全面落地见效。四是突出问题导向，以审计促管理。充分发挥内部审计监督职能，聚焦重点领域、重大工程建设项目，突出“重发现，更重整改”的思路，做好审计监督“后半篇文章”。
（六）抓安环，严控安环风险护航企业健康发展
安全生产方面：一是推行双重预防机制建设，完成“双重预防机制”整体框架的搭建工作，重点强化了“危险辨识、风险评估、风险分级”，以激励手段促进全员参与，促进风险全面识别。二是一线员工安全能力赋能建设。报告期内公司及下属子企业全面制定并实施安
全生产教育和培训方案，通过安全教育月、安全督导员机制、岗位风险辨识、6S 活动、岗位练兵比武等方式推动安全文化建设工作。三是党建与安全生产融合。公司创新开展党员个人无违章、党员身边无违章，党员领导干部带头讲安全生产专题党课，带头争创安全文化建设星级班组等活动，将活动中好的经验做法转化为公司安全生产长效机制，为公司发展保驾护航。四是有效推动安全管理信息化系统建设。报告期间，完成安全管理信息化集成系统一期建设，主要完成“双重预防机制”“安全培训”“证件管理”“作业许可”四个业务模块。
环保生产方面：坚持“内控达标、外树品牌”的原则，严格落实“全面、高标准”要求，从环保设备、管理制度、组织架构、人员配置、生产管控等进行全方位升级，积极塑造绿色环保制造企业品牌形象。根据公司“双碳”工作规划要求，积极推进节能减排工作，通过实施锅炉超低排放改造废气排放浓度远低于行业、国家标准，通过设备技改优化、能源结构调整有效降低吨产品碳排放量，并实现碳配额创效。全年各项检测指标全部达标，无环保事故发生。
二、2023 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。
（一）董事会会议情况

报告期内，董事会共召开会议 9 次，审议事项共计 47 项，具体
如下：
会议名称 召开时间 审议内容
1.关于 2022 年度总经理工作报告的议案
2.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
3.关于 2022 年度独立董事述职情况报告
4.关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
5.关于公司 2022 年年度报告（全文