敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2023年年度股东大会资料

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
（600354）
2023 年年度股东大会资料
（召开时间：2024 年 4 月 12 日）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间、地点
时间：2024 年 4 月 12 日 14：30
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2024 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）其他人员。
四、现场会议主持人
董事长刘兴斌先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份；
（二）宣读并审议以下议案：
1、2023 年度董事会工作报告。
报告人：董事长刘兴斌先生
2、2023 年度监事会工作报告。

报告人：监事会主席张正儒先生
3、2023 年年度报告及摘要。
报告人：董事会秘书张玉财先生
4、2023 年度财务决算报告。
报告人：财务总监武兴旺先生
5、2023 年度利润分配预案。
报告人：财务总监武兴旺先生
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
7、关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
8、关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
9、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
报告人：董事会秘书张玉财先生
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
报告人：财务总监武兴旺先生
12、关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。
报告人：董事会秘书张玉财先生
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
报告人：董事会秘书张玉财先生
（三）听取独立董事 2023 年年度述职报告。
报告人：独立董事

（四）提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（六）统计投票表决结果；
（七）主持人宣布表决结果；
（八）与会董事在表决结果上签字确认；
（九）律师宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
敦煌种业 2023 年年度股东大会议案之一
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，努力推动公司各项业务持续健康发展。
一、2022 年公司总体经营情况
2023 年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司上下凝心聚力，奋力拼搏，开拓创新，经营质效显著提升，取得了较好的经营业绩。报告期，公司实现营业收入 115,776.24 万元，较上年同期增长 15.24%；归属于上市公司股东的净利润 4,079.52 万元，较上年同期增长 103.88%。
种子产业：报告期内，公司抢抓种业振兴政策机遇和市场机遇，积极扩大制种生产面积，加大自有品种经营，强化各环节的精细化管理，种子产业经营质效大幅提升。2023 年公司玉米自有品种生产面积达到7.17 万亩，较上年增加 1.22 万亩，公司自有品种生产面积首次超过代繁生产面积，先玉 1483、敦玉 810 等品种市场表现突出，种子供不应求，展现出强劲的市场推广潜力，实现了由代繁为主向自有品种经营转变的新突破。品种研发方面，依托甘肃省玉米种业研究院，与中国农业大学等 13 家优势科研院所，围绕突破性新品种研发、单倍体、分子育种、新型核不育制种等高精尖技术开展合作，全年 7 个玉米新品种通过国审、1个通过省审，转化储备转基因品种 20 个，参试品种 4 个，科研创新能力和研发效率不断提升。报告期内，种子产业实现营业收入 87,567.08 万元，较上年同期增长 18.29%；实现净利润 1.26 亿元，较上年同期增长
9.59%。
食品与贸易产业：报告期内，在全球贸易增速放缓、外贸市场竞争激烈、原材料价格居高不下、生产成本不断上涨的不利情况下，公司准确研判市场趋势，及时调整营销思路，实行产品差异化营销策略，取得较好经营成效。番茄酱及番茄粉业务抓住价格上涨的有利时期，产品销售阶段性向出口市场倾斜；脱水蔬菜业务多措并举推进转型升级，年内对生产线改造升级，并积极开发辣椒业务和小品种脱水菜业务，丰富了产品结构，提高了盈利能力。报告期内，食品与贸易产业实现营业收入19,956.89 万元，较上年同期增长 26.05%，实现净利润 1,121.68 万元。
报告期内，公司以国企改革三年行动为契机，积极推行卓越绩效管理模式，构建全面质量管理体系；进一步完善分、子公司绩效考核，强化财务和资金管理，实施“节本增效”“扭亏减亏”“两金压降”专项行动，经营管理效率和质量进一步提高。
二、 董事会日常工作情况
1、 董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议审定了涉及公司定期报
告、对外投资、融资担保、委托理财和公司章程及相关制度修订等重大事项 60 项。会议的召集、提案、出席、议事、表决等均按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2023 年 1 月 17 日 八届董事会第十七次临时会议
2 2023 年 4 月 18 日 八届董事会第五次会议
3 2023 年 4 月 28 日 八届董事会第十八次临时会议
4 2023 年 7 月 21 日 八届董事会第十九次临时会议
5 2023 年 8 月 8 日 九届董事会第一次临时会议
6 2023 年 8 月 28 日 九届董事会第一次会议
7 2023 年 10 月 30 日 九届董事会第二次临时会议

8 2023 年 12 月 28 日 九届董事会第三次临时会议
2、 股东大会决议执行情况
2023 年，公司召开了 2 次股东大会，采用现场投票与网络投票表决
相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议和授权事项落实。具体情况如下：
序号 时 间 会 议
1 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会
2 2023 年 8 月 8 日 2023 年第一次临时股东大会
3、 董事会各专门委员会工作情况
公司董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考评委员会根据相关法律法规和制度规范，充分发挥各自专业优势，在公司发展战略制定、重大决策、内控建设和审计监督等工作方面发挥了重要作用，为董事会决策提供了良好支持。全年共组织召开 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考评委员会会议、1 次战略与发展委员会会议。
4、 董事履职情况
本年度，根据上市公司独立董事制度改革的相关要求，制定了《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》，修订完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会四个专门委员会议事规则，为独立董事履职提供全方位的制度保障。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注了解公司日常经营管理、财务状况和相关重大事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，有效推动了公司各项工作规范有序开展。
5、 信息披露情况
董事会严格遵守上市公司信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了
解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共披露定期报告 4份，临时公告 42 份，没有发生因信息披露失误或违法违规被监管关注的事项。
6、 投资者关系管理
公司通过信息披露、电话咨询、上证 e 互动平台，以及召开年度业
绩说明会等形式，认真做好与投资者之间的沟通交流，累计答复问询事项 260 余项，增进投资者对公司的了解和认同，保持了与投资者的顺畅沟通与良性互动，积极维护良好的资本市场形象。
三、公司未来发展战略及经营计划
1、发展战略
2024 年，公司将按照《敦煌种业发展战略及五年发展规划》，持续推进科研育种、基地建设、生产加工、营销服务等全产业链创新布局，全面加强自有品种研发、成果转化和市场推广力度，全面提升产业竞争力和综合发展能力。食品贸易产业立足农产品资源优势，稳步发展自有原料基地，改造提升生产加工水平，以控成本、提质量、调结构、促转型为抓手，统筹拓展国际国内市场，大力开发高附加值终端产品品类，促进食品贸易产业提质升级。
2、经营计划
2024 年，公司种子产业坚持稳中求进、提质增效、创新发展的经营思路，加强科研创新人才、技术、品种等优势资源聚合利用，围绕突破性新品种选育、关键核心技术以及制种全产业链创新开展集中攻关，加快培育“当家”品种；积极推进高标准玉米制种基地建设，努力降低制种生产成本；进一步健全完善品种育繁推体制机制，加大自有品种经营力度，努力增加销量，扩大市场占有率。食品贸易产业立足现有发展基础，巩固原料基地，优化产品结构，加强质量管控，积极拓展国际国内市场，加大产品销售及番茄红素新产品的推广力度，进一步提质增效，实现业绩新的突破。
提请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
敦煌种业 2023 年年度股东大会议案之二
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定，认真履职尽责,对公司依法运作、信息披露、财务状况、内控执行及董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，切实维护了公司、股东和相关利益主体的利益,较好地完成了各项工作任务。现将具体情况报告如下，请审议：
一、报告期内监事会的工作