远光软件:2023年年度董事会工作报告

远光软件股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
2023 年度，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内公司经营概况
2023 年度，公司继续把握企业数字化转型、新型电力系统建设、提升国产化替代水平和应用规模的战略机遇，与国网数科充分发挥双方优势，进一步融合发展。扎实推动数字化转型，持续深化产品技术创新，全力打造和推进数字化、智能化、全球化、社会化、安全可信的创新产品。坚持围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域，在强化原有核心业务的基础上，不断推进新技术的研发、储备和应用。
2023 年度，公司营业收入 238,876.70 万元，同比增长 12.42%；归属于上市
公司股东的净利润 34,418.99 万元，同比增长 6.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,912.79 万元，同比增长 6.80%。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会召开情况
2023 年度，董事会共召开 13 次会议，均严格按照《公司章程》《董事会议
事规则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。具
体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过了：1.《关于提名
第七届董事会独立董事候选
第七届董事会第二十四次会 2023 年 02 月 07 日 2023 年 02 月 08 日 人的议案》2.《关于聘请内
议 部控制审计机构的议案》3.
《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
审议通过了：1.《关于选举
第七届董事会审计委员会主
第七届董事会第二十五次会 任委员的议案》2.《关于选
议 2023 年 02 月 24 日 2023 年 02 月 25 日 举第七届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》3.《关
于计提 2022 年度资产减值
准备的议案》
第七届董事会第二十六次会 审议通过了：1.《关于聘任
议 2023 年 03 月 14 日 2023 年 03 月 15 日 公司总裁的议案》2.《关于
修改<公司章程>的议案》
审议通过了：1.《2022 年
度董事会工作报告》2.
《2022 年度财务决算报
告》3.《2022 年度利润分
配预案》4.《2022 年年度
报告》及摘要 5.《2022 年
第七届董事会第二十七次会 2023 年 03 月 29 日 2023 年 03 月 31 日 度内部控制评价报告》6.
议 《2022 年度环境、社会及
治理（ESG）报告》7.《关
于申请银行授信额度的议
案》8.《关于中国电力财务
有限公司的风险持续评估报
告》9.《关于召开 2022 年
年度股东大会的议案》
审议通过了：《2023 年第
一季度报告》；审议了《关
第七届董事会第二十八次会 于购买董监高责任险的议
议 2023 年 04 月 20 日 2023 年 04 月 21 日 案》，由于该议案与全体董
事利益相关，董事均需回避
表决，直接提交股东大会审
议
审议通过了：1.《关于提名
第七届董事会非独立董事候
选人的议案》2.《关于提名
第七届董事会独立董事候选
人的议案》3.《关于聘任高
级管理人员的议案》4.《关