莱宝高科:监事会决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-004
深圳莱宝高科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月28日下午在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。会议通知及议案于2024年3月18日以电子邮件方式送达。应出席会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中，监事王立新因工作原因，以视频方式参会并以通讯方式表决）。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以举手表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
同意《公司监事会2023年度工作报告》，并同意将该议案提请公司股东大会审议。《公司监事会2023年度工作报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司编制的《公司2023年度财务报告》在所有重大方面真实、完整反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。《公司2023年度财务报告》详见登载于2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年年度报告》全文第十节。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《公司2023年度财务决算报告》，并同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。《公司2023年度财务决算报告》全文登载于2024年3月30日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的，对该评价报告没有异议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2023 年度实现净利润 388,154,054.82 元，根据《公司章程》规定，计提 10%的法定盈余公积 38,815,405.48 元，加上年初未分配利润 765,961,104.94
元，减去 2023 年支付 2022 年度利润分配的现金红利 141,163,232.00 元，可供投资者分
配利润为 974,136,522.28 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 2,160,590,150.51 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 974,136,522.28 元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,037,997,973.73 元，其中可用于资本
公积金转增股本的金额为 2,037,995,333.73 元（均为资本溢价）。
根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，
并综合考虑公司 2024 年资金需求状况等因素，提出以下 2023 年度利润分配预案：
以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 2.50
元（含税），共计派现金红利 176,454,040.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度
不以资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案实施前，如公司总股本发生变动，公司将保持每股利润分配的比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
该利润分配预案还需提交公司股东大会审议通过，股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》、《公司股东回报规划（2021-2023 年）》等相关规定。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 30 日