莱宝高科:《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(第三次修订稿)修订对照表

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
（第三次修订稿）修订对照表
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）和《公司独立董事工作细则》（第三次修订稿），公司拟对现行《公司董事会提名委员会议事规则（第二次修订稿）》的部分条款进行如下修订：
涉及条款 修订前 修订后 修订原因
为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公
为规范公司董事及高级管理人 司”）董事及高级管理人员（以下简称“经理人员”）
员（以下简称“经理人员”）选 选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
聘程序，优化董事会组成，完 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
第一条 善公司治理结构，根据《中华 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主 进行规范性修
人民共和国公司法》、《上市公 板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规 订
司治理准则》、《公司章程》及 范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《公
其他有关规定，公司设立董事 司章程》、《公司独立董事工作细则》及其他有关规
会提名委员会，并制定本规则。 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制定本规则。
提名委员会是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 根据《上市公
第二条 构，主要负责对公司董事和经 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 司独立董事管
理人员的人选、任职条件等进 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 理办法》进行
行审核并提出审核意见或建 进行遴选、审核。 适应性修订
议。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事； 根据《上市公
新增条款 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 司独立董事管
第七条 （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 理办法》进行
下简称“中国证监会”）规定和《公司章程》规定的其 适应性修订
他事项。
提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 根据《上市公
提名委员会对董事会负责，委 审议。 司独立董事管
第八条 员会的提案提交董事会审议。 董事会对提名委员的建议未采纳或者未完全采纳的， 理办法》进行
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见和未采纳 适应性修订
的具体理由，并进行披露。

提名委员会的主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、
资产规模和股权结构对董事会 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
的规模和构成向董事会提出建 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
议； 行遴选、审核。提名委员会的主要职责：
（二） 研究董事、经理人员的 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构
选择标准和程序，并向董事会 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 根据《上市公
原规则第 提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并 司独立董事管
七条 （三）广泛搜寻合格的董事和 向董事会提出建议； 理办法》和公
修订后规
则第九条 经理人员的人选； （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； 司实际情况进
（四）对董事候选人和经理人 （四）对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出 行适应性修订
选进行审查并提出建议； 建议；
（五）对须提请董事会聘任的 （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行
其他高级管理人员进行资格审 资格审查并提出建议；
查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。
（六） 董事会授权的其他事
宜。
提名委员会依据相关法律法规
和公司章程的规定，结合本公 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
第九条 司实际情况，研究公司的董事、 结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人 进行规范性修
经理人员选聘条件并对候选人 员选聘条件并对候选人任职资格进行审核，形成决议 订
任职资格进行审核，形成决议 后提交董事会审议。
后提交董事会审议。
董事、经理候选人员的选聘程
序： 董事、经理候选人员的选聘程序：
（一）提名委员会根据公司对 （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，
董事、经理人员的需求情况， 研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成
可在本公司、控股（参股）企业 书面材料； 根据《上市公
内部以及人才市场等途径搜寻 （二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以 司独立董事管
董事、经理人选；公司或公司 及人才市场等途径广泛搜寻董事、高级管理人员人选； 理办法》、《深
股东可依据《公司章程》规定 公司或公司股东可依据《公司章程》规定及有关程序 圳证券交易所
及有关程序规定，可向提名委 规定，可向提名委员会推荐相关候选人； 上市公司自律
员会推荐相关候选人； （三）提名委员会对候选人的职业、学历、职称、工作 监管指引第1
第十条 （二）提名委员会对候选人的 经历及全部兼职等情况初步审核，并征求被提名人对 号——主板上
职业、学历、职称、工作经历及 提名的意见，并形成书面材料；若被提名人不同意，则 市公司规范运
兼职等情况初步审核，并征求 该候选人不能作为董事、高级管理人员人选；前述征 作（2023年修
被提名人对提名的意见；若被 求意见工作可由提名委员会授权公司董事会办公室开 订）》和公司实
提名人不同意，则该候选人不 展； 际情况进行适
能作为董事、经理人选；前述 （四）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 应性修订
征求意见工作可由提名委员会 的任职条件及有关法律、法规及规定，对候选人员任
授权公司董事会办公室开展； 职资格进行审核并提出审核意见，审议通过后提请董
（三）召开提名委员会会议， 事会审议；
根据董事、经理的任职条件及 （五）根据董事会决定和反馈意见开展其他后续工作。
有关法律、法规及规定，对候

选人员任职资格进行审核并提
出审核意见，审议通过后提请
董事会审议；
（四）根据董事会决定和反馈
意见开展其他后续工作。
提名委员会会议由董事会办公
室组织召开。为保持公司董事
会完成换届改选后管理层的有 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开，董事会 根据《上市公
效衔接和正常运作，董事会办 办公室协助组织会议。为保持公司董事会完成换届改 司独立董事管
公室可于公司董事会完成换届 选后管理层的有效衔接和正常运作，董事会办公室可 理办法》、《深
改选当日将涉及经理人选的会 于公司董事会完成换届改选当日将涉及高级管理人员 圳证券交易所
议通知及议案送达全体委员， 人选的会议通知及议案送达全体委员，董事会提名委 上市公司自律
董事会提名委员会当日完成该 员会当日完成该等会议召开并形成决议；除该等特定 监管指引第1
第十一条 等会议召开并形成决议；除该 情形或者经董事会提名委员会全体委员同意随时召开 号——主板上
等特定情形或者经董事会提名 会议外，董事会办公室原则上应于会议召开之日提前3 市公司规范运
委员会全体委员同意随时召开 天将会议通知及议案送达全体委员。经全体委员一致 作（2023年修
会议外，董事会办公室应于会 同意，会议通知时限可不受本条款限制。会议由主任 订）》和公司实
议召开前3天（含会议召开当 委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 际情况进行适
日）将会议通知及议案送达全 （独立董事）主持。 应性修订
体委员。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其