盐湖股份:2023年度董事会工作报告

青海盐湖工业股份有限公司
2023 年董事会工作报告
2023 年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程极具挑战、极不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会建设情况汇报如下：
一、2023 年度公司主要工作回顾
2023 年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效益居青海省前列。
报告期内，公司实现营业总收入 215.79 亿元，较上年同期下降 29.8%；归属于上
市公司股东的净利润 79.14 亿元，较上年同期下降 49.17%；基本每股收益 1.4881 元，
较上年同期下降 49.24%。截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 464.07 亿元，较年初增长
10.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 319.06 亿元，较年初增长 26.75%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

（一）目标任务全面完成，效益再创佳绩。报告期内，公司主营业务氯化钾产销
稳定，氯化钾产量约 492.6 万吨，销量 560 万吨；碳酸锂产量 3.6 万吨，销量 3.8 万吨。
报告期，公司营业收入、净利润同比出现下滑的主要原因是，公司主营产品氯化钾下滑、碳酸锂产品市场价格出现断崖式下跌造成。面对不利局面，公司通过加快异地仓储建设，提高氯化钾直供厂家、碳酸锂直供客户，开通四川云智电商平台上线，通过产品线上竞价销售等措施确保了年度经营指标的完成。
（二）作风建设更加严实，实干成为共识。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，习近平总书记视察盐湖 7 周年和盐湖股份建厂 65 周年活动，深学深悟新思想，对标对表查不足，从严从实抓整改，干部员工面貌一新，唱响了实干、担当、创新、包容主旋律。
（三）创新开放实质推动，思路明显拓展。改制设立科技创新委员会、中央研究院，成立北京、成都科创公司及国创中心，与多所高校、科研院所共建实验室，一批新工艺、新产品等中试项目启动实施，公司科研思路正在变革。
（四）全面系统整治环境，环保更入心脑。大范围、全方位、无死角开展环境整治和标准规范生产，以中央环保督察典型案例通报为契机规范证照手续，解决一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套机制，矿区面貌焕然一新，干部员工“生态环保、规范经营”意识更加厚植，行动更加自觉。
（五）持续开展结构调整，转型升级加快。成立国际矿业分公司和“走出钾”工作专班，4 万吨/年基础锂盐项目开工建设，500 万吨/年工业盐项目加快实施，产业转型升级项目逐步开花，延链补链、科研攻关合作深度开展，转型升级发展步伐加快，钾锂上下游产业开发蓝图锚定，产业布局日趋完善。

二、2023 年度董事会日常工作开展情况
2023 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
（一）董事会会议召开及执行情况
2023 年，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，董事会 7 次。审议包括《2022
年度报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》等 57 项议题，在相关会议审议和决策工作中，董事会能够就审议事项充分调研和研究，以保证决策的科学性和合理性，使得各项决策在执行中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定推进。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。审议事项涉及《2023 年度董事及管理层年薪的议案》《2022 年度拟不进行利润分配的议案》《2022 年年度财务决算报告》《2023 年财务预算报告》等 15 项议案。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专
门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性
事项进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。
委员会 召开会
名称 成员情况 议次数 召开日期 会议内容
年 月 日 1.《关于核销部分债权》。
2023 02 15 2.《2022 年度计提资产减值准备》。
贠红卫 1.《2022 年度内部控制评价报告》。
2023 年 03 月 17 日 2.《2022 年度内部控制审计报告》。
王祥文 3.《2022 年度财务审计报告》。
审计委 吴立新 1.续聘大信会计师事务所为 2023 年度财务报表
洪 乐 5 年 月 日
员会 2023 07 17 和内部控制审计机构的请示报告》
王建玲
卫 俊 1.《2023 年度财报审计工作总体安排的沟通函》
王 凌 2023 年 09 月 18 日 和《2023 年审计业务分工及时间安排表》。
2.《2023 年度内部控制评价工作方案》。
年 月 日 1.《选聘会计师事务所管理办法》
2023 12 20 2.《会计师事务所选聘及考核实施细则》。
1.青海盐湖投资有限公司相关股权投资事项。
2023 年 02 月 15 日 2.青海盐湖投资有限公司设立青海盐湖融资租
贠红卫 赁有限公司。
战略与 王祥文 1.“十四五”生态盐湖产业发展规划中期评估方
投资委 吴立新 案及评估大纲。
陈胜男 4 年 月 日
员会 2023 03 15 2.青海盐湖工业股份有限公司 2023 年投资计
洪 乐 划。
卫 俊
冯 鹏 2023 年 03 月 29 日 1.优化产业布局 助力企业高质量发展。
年 月 日 1《. 青海盐湖工业股份有限公司“十四五”生态盐
2023 08 07 湖产业发展规划》中期评估报告。
薪酬委 洪 乐 2 2023 年 03 月 27 日 1．公司董事会聘任的企业负责人级高级管理人
员会 张铁华 员薪酬发放事宜。

何 萍
吴立新 年 月 日 1.审议公司董事会聘任企业负责人和高级管理
王建玲 2023 11 02 人员绩效考核分配事宜。
陈胜男
贠红卫 2023 年 04 月 15 日 1.关于变更公司董事、监事的议案。
王祥文 2023 年 06 月 09 日 1.关于公司聘任副总裁的议案。
提名委 吴立新 2023 年 06 月 30 日 1.关于变更董事会各专门委员会委员的议案
员会 陈胜男 6 年 月 日 1.关于提名公司总经济师的议案。
2023 08 16
洪 乐 1.关于拟变更公司非独立董事的议案。
王建玲 2023 年 10 月 26 日
2.关于拟变更提名委员会召集人的议案。
何 萍 2023 年 12 月 20 日 1.关于提名公司首席科学家、营销总监的议案。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参
与公司重大事项的决策