盐湖股份:董事会决议公告

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-015
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二
十七次会议通知及会议议案材料于2024年3月18日以电子邮件方式发给公司八
届董事会董事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，会议应到
董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法
规的规定，会议审议了如下议案：
1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
董事会认为公司《2023 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《2023 年度董事会工作报告》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将于 2023
年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《2023 年度总裁工作报告》
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
4、审议《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
5、审议《2023 年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审核。
董事会认为《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》。
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
6、审议《2024 年董事及管理层年薪的议案》
根据青海省国资委薪酬考核管理办法，公司建议对 2024 年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省政府国资委对盐湖股份公司 2023 年度年薪核
定标准考核发放，具体实际发放标准依据青海省政府国资委薪酬考核相关文件及考核结果执行。
公司负责人的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中：
（一）公司总裁的薪酬依据省政府国有资产监督管理委员会对盐湖股份公司的考核结果，经董事会确认后，为董事长薪酬的 100%。
（二）公司副总裁的薪酬经董事会考核后，基本年薪为董事长基本年薪的0.75；绩效年薪与 2023 年度业绩考核结果相联系，结合《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》，经董事会考核后按董事长绩效年薪的0.6 至 0.9 倍确定，平均不超过 0.85，合理拉开差距。
（三）由董事会聘任的高级管理人员基本年薪为董事长基本年薪的 0.75；绩效年薪参照《青海盐湖工业股份有限公司领导班子副职绩效考核管理办法》，经
董事会考核后，按董事长绩效年薪的 0.6 至 0.9 倍确定，平均不超过 0.85，合理
拉开差距。
（四）根据独立董事所承担责任风险及工作内容和时间监管的要求，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，建议公司独立董事津贴按照每人 15 万元/(含税)的标准进行发放。
公司将严格按照青海省政府国资委对公司 2023 年度经营业绩考核结果发放2024 年薪酬。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议《2023 年年度财务决算报告暨 2024 年财务预算报告》
公司 2023 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议《2023 年度拟不进行利润分配的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2024 年日常关联交易预计的议案》
9.01 关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本项议案关联董
事冯鹏回避表决）
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
9.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本项议案关联董事
陈胜男、王凌回避表决）
表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
9.03 关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项议案关联董事
冯鹏回避表决）
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
9.04 关于与关联银行开展银行存款、承兑汇票托管等业务的关联交易（本
项议案关联董事冯鹏、张铁华、卜一回避表决）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
11、审议《关于 2023 年度核销资产的议案》
经全体董事讨论认为，公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于核销资产的有关事项。
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
12。、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
13、审议《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行职监督职责情况报告》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
14、审议《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决结果：此议案审议通过。
15、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司公司章程〉的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过。
19、审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
本议案内容