中兴商业:《董事会议事规则》修订草案

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事会议事规则》修订草案
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内容修订如下：
序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款
第九条 第九条
有下列情形之一的，董事会应当召开 有下列情形之一的，董事会应当召
临时会议： 开临时会议：
1 …… ……
独立董事提议召开董事会会议，应
当经独立董事专门会议审议，并取得全
体独立董事过半数同意。
第二十一条 第二十一条
会议主持人应当提请出席董事会会议 会议主持人应当提请出席董事会会
的董事对各项提案发表明确的意见。对根议的董事对各项提案发表明确的意见。
2 据规定需要独立董事事前认可的提案，会 ……
议主持人应在讨论有关提案前，指定一名
独立董事宣读独立董事达成的书面认可意
见。
……
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董 事 会
2024 年 3 月 30 日