琏升科技:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-045
琏升科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-037），公司定于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2024 年 3 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称
“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股
东大会审议。上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十四次会
议及第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的
14.11%（享有公司 72,776,766 股股份的表决权，占上市公司总股本的 19.90％），其提案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，
提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。除上述调整外，公司 2024
年 3 月 20 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将关于召开 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定
4、会议股权登记日：2024 年 4 月 3 日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:50
（2） 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月
10 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：

（1）于 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议
室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 √
一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.00 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担 √
保的议案》
2、上述提案 1.00-6.00、9.00-11.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表
决权的二分之一以上通过方为有效；提案 7.00、8.00、12.00 为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案分别已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，议案
具体内容见公司 2024 年 3 月 20 日、 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、公司现任及报告期内已离任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 9
日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记
2、现场登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十六会议及第六届监事会第十八次会议决议
3、关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函
4、其他相关文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月三十日
〔附件 1〕
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350051
2、投票简称：琏升投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-15:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com