微电生理:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-010
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于 2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议
本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币3,690.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2024年3月28日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董 事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，出席会议的审计委员会委员一致同意该议案；关联董事蒋 磊、张国旺、YIYONG SUN（孙毅勇）回避表决，出席会议的非关联董事一致同意 该议案；出席会议的监事一致同意该议案。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议，关联股东微创投资控股有 限公司（以下简称“微创投资”）需对此议案进行回避表决。
（二）2024年日常关联交易预计金额和类别
公司结合业务实际情况，就 2024年度日常关联交易情况进行预计，预计 2024
年度日常关联交易金额 3,690.00 万元，具体如下：
单位：万元
占 本年年初 占
2024 至 2024 年 上年实 2023 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 年预计 2 月末累 际发生 年同类 与上年实际发
类别 计金额 同类业 计已发生 金额 业务比 生金额差异较
务比例 的交易金 例 大的原因
（%） 额 （％）
Sorin CRM 预计业务拓展
SAS 及其控 2,300.00 4.91 169.29 1,154.41 3.51 需要
向关联人 制的公司
销售商品 上海商阳医 预计业务拓展
疗科技有限 550.00 1.18 10.48 132.98 0.40 需要
公司
微创医疗控 235.00 11.03 18.84 93.12 4.58 预计业务拓展
接受关联 制的公司 需要
人提供的 上海远心医
劳务 疗科技有限 20.00 0.94 - - - 不适用
公司
向关联人 微创医疗控 335.00 1.79 - 36.07 0.30 预计新增采购
购买商品 制的公司 需求

占 本年年初 占
2024 至 2024 年 上年实 2023 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预 年预计 2 月末累 际发生 年同类 与上年实际发
类别 计金额 同类业 计已发生 金额 业务比 生金额差异较
务比例 的交易金 例 大的原因
（%） 额 （％）
2023 年度，
上海鸿电医疗
上海远心医 科技有限公司
疗科技有限 - - - 15.44 0.13 向上海远心医
公司 疗科技有限公
司购买的商品
已完成交付
承租关联 微创医疗控 250.00 28.34 38.94 237.54 25.70 不适用
人房屋 制的公司
合计 3,690.00 / 237.55 1,669.56 / /
注 1：购买商品对应的采购总额为生产及研发原材料和辅料采购；接受劳务对应的采购总额为研发活
动产生的临床费用、技术服务费用和动物实验费用等；
注 2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》
第二十条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披 露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人 信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与 Sorin CRM SAS、 微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；
注 3：上述金额均为不含税金额。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会审 计委员会第一次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行了预计。2023 年度公司日常关 联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
2023 年预计 2023 年实际 预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差异较
大的原因
销售商品 Sorin CRM SAS 1,540.00 1,154.41 根据客户实际采购
需求实施
接受劳务 微创医疗控制的公 130.00 93.12 根据公司采购需求
司 实施
接受劳务 上海远心医疗科技 30.00 - 相关服务尚未提供
有限公司

2023 年预计 2023 年实际 预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购买商品 微创医疗控制的公 40.00 36.07 不适用
司
购买商品 上海远心医疗科技 20.00 15.44 不适用
有限公司
承租房屋 微创医疗控制的公 250.00 237.54 不适用
司
销售商品 上海商阳医疗科技 0.00 132.98 根据客户实际采购
有限公司 需求实施
合计 2,010.00 1,669.56 -
注 1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》
第二十条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；
注 2：上述金