中原环保:中原环保股份有限公司2023年度董事会工作报告

中原环保股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉持严谨负责的态度，忠实勤勉、积极履职，认真学习执行新法规新政策的要求，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东权益。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下：
一、公司主要经营情况
2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，稳妥完成重大资产重组工作，综合实力进一步提升。以打造全国一流环保产业集团为目标，明确“一核两擎三元，一地四带多点”发展战略，谋划推进“八项工程”行动目标，公司上下凝心聚力、克难奋进，不断巩固主业优势，重点改革任务持续深化，治理体系持续完善，高质量发展步履铿锵。截至2023年12月31日，公司资产总额368.28亿元，净资产 84.03 亿元，实现营业收入 78.13 亿元，利润总额10.10 亿元。
二、公司董事会主要工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委
员会、董事会、股东大会等会议，审慎判断公司董事会审议事项，提出专业化建议和指导，科学履职，依法决策，确保董事会规范运作。
（一）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责。具体情况如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，遵循依法合规的原则，对公司投资事项提出意见建议，为公司高质量发展提供科学依据。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的建立健全及执行情况，对公司财务状况和经营情况提供了有效的意见和建议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
3、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司职业经理人续聘、董事会换届程序等事项提出意见建议，对新一届董事、高管的任职资格进行
审核，依法履职尽责。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情 况进行监督，按照相关规定，参与考核公司经理层，对公司职业 经理人薪酬政策与方案提出意见建议。
（二）董事会会议召开情况
根据公司经营发展需要，董事会严格按照相关法律法规的要 求，认真履行股东大会赋予的职责，及时召开会议对重大事项做 出决策，高效务实，充分发挥董事会在公司治理中的作用。全年 董事会共召开 13 次会议，各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1、关于签署《中原环保股份有限公司与郑州
公用事业投资发展集团有限公司关于现金购
第八届董事会临 买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的
2023 年 02 月 6 日
时会议 议案
2、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的议案
1、2022 年年度报告及摘要
2、2022 年社会责任报告
3、2022 年度董事会工作报告
第八届董事会第
2023 年 03 月 29 日 4、2022 年度内部控制评价报告
五十三次会议
5、关于 2022 年度利润分配预案的议案
6、关于 2023 年度财务预算方案的议案
7、关于拟续聘会计师事务所的议案

9、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于召开 2022 年度股东大会的议案
1、中原环保股份有限公司 2023 年第一季度
报告、财务报表
第八届董事会第
2023 年 04 月 26 日 2、关于会计估计变更的议案
五十四次会议
3、关于 2023 年一季度计提核销资产减值准
备的议案
1、关于郑州市污水净化有限公司过渡期损
第八届董事会第
2023 年 06 月 09 日 益专项审计报告的议案
五十五次会议
2、关于健全公司合规管理组织机构的议案
第八届董事会第 关于聘任公司财务总监的议案
2023 年 06 月 20 日
五十六次会议
第八届董事会第 1、关于公司设立驻外营销中心的议案
2023 年 07 月 20 日
五十七次会议 2、关于成立全资子公司的议案
1、中原环保股份有限公司 2023 年半年度报
告及摘要
第八届董事会第 2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
2023 年 08 月 24 日
五十八次会议 据的议案
3、关于 2023 年半年度计提和转回减值准备
的议案
1、关于公司职业经理人考核结果的议案
第八届董事会第 2、关于修订职业经理人相关制度的议案
2023 年 09 月 26 日
五十九次会议 3、关于投资建设宜阳县城西和锁营两污水处
理厂提标改造项目并对宜阳生态增资的议案
4、关于成立中原生态环境技术创新中心有限
公司的议案
1、中原环保股份有限公司 2023 年第三季度
报告、财务报表
2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数
据的议案
第八届董事会第 3、关于 2023 年前三季度计提和转回减值准
2023 年 10 月 26 日
六十次会议 备的议案
4、关于拟注册发行非金融企业债务融资工具
的议案
5、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案
第八届董事会第 关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数
2023 年 11 月 14 日
六十一次会议 股权的议案
第八届董事会第 关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期
2023 年 11 月 30 日
六十二次会议 提标改造项目的议案
1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非
独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第九届董事会独
立董事的议案
第八届董事会临 3、关于修订《公司章程》的议案
2023 年 12 月 15 日
时会议 4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》
的议案