金禄电子:2023年度社会责任报告

金禄电子科技股份有限公司
2023 年度社会责任报告
关于本报告
本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发布的
2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，
与《金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。
公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》，围绕 2023 年工作重点，编制了本
报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。
本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡献力量。
一、综述
（一）公司简介
金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产与销售，先后通过 ISO9001、ISO14001、UL、CQC、IATF16949、ISO13485、ISO45001、GB/T29490、ISO50001、AEO 海关高级认证等体系认证，系国家高新技术企业、中国 PCB 百强企业及广东省线路板
工程技术研究开发中心。公司 2006 年成立，2012 年正式投产，2022 年 8 月在深
圳证券交易所创业板上市（股票简称：金禄电子；股票代码：301282）。产品广泛应用于汽车电子（新能源汽车核心部件、传统汽车零部件）、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域，终端客户包括中兴、Siemens、Honeywell、
ABB 等。公司主打汽车 PCB 市场，尤其在新能源汽车 PCB 领域具有较强的竞争
优势，产品最终被应用于特斯拉、宝马、奥迪、奔驰、蔚来、小鹏、理想、吉利、
长城、东风、长安、上汽、奇瑞、江淮、大众、丰田、日产、Stellantis、现代、宇通等知名品牌汽车。
公司目前拥有广东清远及湖北安陆两大生产基地，规划 PCB 总产能年 800
万㎡。公司以服务时代技术变革与产业升级，为全球电子与新兴产业提供优质电路板为企业使命，秉承“团结、拼搏、务实、进取、创新、分享”的企业精神，致力于成为全球新能源汽车电路板领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。
（二）履行社会责任的宗旨和理念
公司以“合作共赢、利益共享”为宗旨，由总经理办公室统筹践行企业社会责任的相关工作，在制定企业中长期发展规划时明确社会责任工作规划，并以此为指导具体开展践行企业社会责任的相关工作。公司社会责任工作规划如下：
在围绕公司战略目标做大做强主业的同时，公司也将积极履行社会责任，并维护好与包括员工、供应商、客户、政府、股东等在内的利益相关方的关系。
在履行社会责任方面，公司将进一步完善公益支持机制，每年拨出一定的经费用于公益慈善及乡村振兴事业；公司将强化环境保护及节能减排工作，降低单位产品能耗，建设绿色工厂。
在维护与利益相关方的关系方面，公司将努力提升员工的满意度和幸福感；探讨建立与供应商及客户的利益和资源共享机制，与供应商合作共赢，持续为客户创造价值；依法经营，诚信纳税，增加就业，促进地区经济发展；积极响应股东的现金分红诉求，提升盈利能力为股东创造最大利润。
（三）2023 年度经营情况
2023 年度，受市场需求不足、PCB 产品供大于求引发的行业内卷及“价格战”等因素影响，公司实现营业收入 133,109.97 万元，同比下降 11.05%；实现净利润 4,240.95 万元，同比下降 69.94%；实现扣除非经常性损益后的净利润 2,554.00万元，同比下降 80.85%，未能完成预期经营目标。
序号 指标名称 指标数据
1 营业收入 133,109.97 万元
2 营业收入增长率 -11.05%
3 净利润 4,240.95 万元
4 净利润增长率 -69.94%

序号 指标名称 指标数据
5 扣非后净利润 2,554.00 万元
6 扣非后净利润增长率 -80.85%
二、股东和债权人权益保护
（一）持续分红，积极回报广大投资者
公司实施积极的利润分配政策，注重给投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果。报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 75,569,984 元，与全体股东共享了公司的经营成果。针对 2023 年度实际经营情况，公司提出了每 10 股派发现金红利1.00元（含税）的2023年度利润分配预案，预计现金分红金额上限为1,511.40万元（权益分派股权登记日时公司回购专用账户中的股份不享有分红权须剔除），在净利润同比出现大幅减少的情形下，仍将当年净利润的三成以上用以分红，体现了公司对股东持续稳健回报的经营理念。
序号 指标名称 指标数据
1 实际现金分红金额 7,557 万元
2 实际现金分红金额占对应年度净利润比重 53.61%
（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，同时在董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；完善了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、管理层的议事规则和工作细则；形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
2023 年度，公司共组织召开董事会会议 9 次，独立董事针对重大事项均进
行了认真的审议并发表了独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性；组织召开股东大会 2 次，股东大会采用现场表决结合网络投票的方式召开，同时确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益；组织召开监事会会议 9 次，监事会成员充分行使监督权，保
障了公司的规范运作。
报告期内，为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对包括《公司章程》在内的 17 项制度进行了修订并制定了《套期保值业务管理制度》《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》《委托理财管理制度》等 3 项制度。
序号 指标名称 指标数据
1 董事会召开次数 9 次
2 股东大会召开次数 2 次
3 监事会召开次数 9 次
4 修订内控制度数量 17 项
5 制定内控制度数量 3 项
（三）维护投资者利益，信息披露透明
报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。公司报告期内在指定信息披露媒体累计披露公告及其他相关文件 153 份，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息以及有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。
（四）加强投资者关系管理，构建良好的投资者关系
公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，结合公司官方网站的全新改版上线，在投资者关系专栏下设置业绩简报、股市行情、定期报告、临时报告、公司治理、内控制度、股东回报、投资者教育、IR 管理、新媒体平台等十大模块，进一步丰富相关内容，使投资者可以通过专栏较为全面地了解公司的信息披露、公司治理、投资者关系管理等情况；安排专人负责投资
者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司报告期内通过上述方式累计回复投资者咨询 224 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者关系活动，公司报告期内通过现
场方式共接待 3 次机构投资者的调研，召开业绩说明会 1 次，参加 2023 广东辖
区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 1 次，并将调研及相关活动内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关调研及活动信息。
序号 指标名称 指标数据
1 公开披露文件数量 153 份
2 回复投资者咨询数量 224 次
3 互动易回复率 100%
4 投资者关系相关活动次数 5 次
（五）及时偿还债权人贷款本息，保障债权人合法权益
报告期内，公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）根据合同约定偿还商业银行贷款合计 2,449.84 万元，并按照有关约定及时支付利息，未发生银行融资违约情形，保障了债权人的合法权益。
报告期内，除为湖北金禄提供担保外，公司未发生其他对外担保的情形。公司制定了《控股股东、实际控制人行为规范》