雷特科技:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-008
珠海雷特科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达或邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长雷建文先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度 经营管理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023 年年度报
告》《2023 年年度报告摘要》。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层总
结公司 2023 年度经营情况，并对 2024 年度经营计划及重点工作做了报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规， 公司独立董事根据本年度工作情况编制独立董事述职报告。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（袁自强）》（公告编号： 2024-012）、《2023 年度独立董事述职报告（孙敏）》（公告编号：2024-013）、 《2023 年度独立董事述职报告（苏桦飚）》（公告编号：2024-014）、《2023 年 度独立董事述职报告（梁枫已离职）》（公告编号：2024-015）、《2023 年度独 立董事述职报告（李志娟已离职）》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报
告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项意见》。
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和
财务状况，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司目前经营情况及 2024 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发
展状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东权益，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2023 年度末未分配利润进行现金分红。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 018）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管 理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
申万宏源承销保荐有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了核查，并出具了核查报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况进行了鉴证，并出具了鉴定报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
本议案具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海雷科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司同日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊 普通合伙）关于珠海雷科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的
议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价并编制了《珠海雷特科技股份有限公司 2023 年 12 月
31 日内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了 鉴证，并出具了《珠海雷特科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2024） 第 442A003795 号）。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-
024）。
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