中国太保:中国太保第九届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-017
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司第九届监事会第二十四次会议通知于2024年3月14日以书面方式发
出，并于 2024 年 3 月 28 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席
会议的监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度监事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度财务决算报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
年度报告>的议案》

在公司 2023 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：
1.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；
2.公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
利润分配建议方案的议案》
监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度董事履职情况及评价结果报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度监事履职情况及评价结果报告>的议案》
同意向股东大会报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度
绩效考核结果的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024
年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年
度发展规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年可持续发展报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度组织结构不透明风险专项报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度非保险领域风险专项报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年度声誉风险管理专项报告>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日