安科生物:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18
日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）2024 年 4 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 提案 2：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 提案 3：审议《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 提案 4：审议《公司 2023 年度报告及其摘要》 √
5.00 提案 5：审议《公司 2023 年度利润分配预案》 √
提案 6：审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 √
6.00 议案》
7.00 提案 7：审议《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8.00 提案 8：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
提案 9：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理 √
9.00 的议案》

提案 10：审议《关于增补第八届董事会非独立董事 √
10.00 的议案》
11.00 提案 11：审议《关于增加经营范围的议案》 √
提案 12：审议《关于修订<独立董事任职及议事制度> √
12.00 的议案》
提案 13：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议 √
13.00 案》
14.00 提案 14：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
15.00 提案 15：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
16.00 提案 16：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
17.00 提案 17：审议《关于 2024 年度监事报酬事项的议案》 √
18.00 提案 18：审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案1已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，上述提案2-18已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会进行述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 4 月 17 日 9:00 至 15:00
2、登记地点：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司南区 A 座 9 层证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证明、授权委托书、委托人股东账户证明、经委托人签字的委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2024 年 4 月17 日 15:00 前送达公司或指定联系邮箱。来信请寄：安徽省合肥市高新区海关路 K-1
公司 A 座 9 层证券事务部，邮编 230088（信封请注明“股东大会”字样）。不接受
电话登记。
4、股东大会联系方式
联系电话：0551-65316867
联系传真：0551-65316867
联系邮箱：liuwh@ankebio.com（邮件标题请注明“股东大会”）
联系地址：安徽省合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 9 层证券事务部
邮政编码：230088
联系人：刘文惠 朱佳佳
5、本次会议会期 1 天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届董事会第八次会议决议；
3、公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
2024 年 3 月 27 日
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》；
二、《授权委托书》；
三、《参会股东登记表》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350009”，投票简称为“安科投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会召开之
日）上午 09:15，结束时间为 2024 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安 徽 安科生物 工程（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集团）股份
有限公司 2023 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的投票意见指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：下述全部议案 √
非累积投票提案
1.00