越秀资本:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-004
广州越秀资本控股集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年 3月18日以电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事谢石松、冯科通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年度董事会工作报告的议案》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年年度财务报告的议案》

本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，经审计的本报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度利润分配预案》（公告编号：2024-006）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
本报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本报告及审计报告内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
报告内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
调整股票期权激励计划行权价格的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
议案内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
使用自有资金开展委托理财的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员 2024 年度绩效考核目标的议案》
因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。
公司对高级管理人员及参照高级管理人员进行薪酬管理的相关人员的 2024 年度考核方案进行审核。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度开展审计工作的履职情况进行评估。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务
所 2023 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于独立董事独立性自查情况的议案》
因利益相关，关联董事王曦、谢石松、刘中华及冯科回避表决。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性的审查意见》。
十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广州资产拟发行公司债券的公告》（公告编号：2024-009）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
此外，公司全体独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年
度独立董事述职报告》。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日