超声电子:年度股东大会通知

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-007
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午
14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
4 月 17 日（星期三）9∶15- 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2024 年 4 月 11 日持有公司股份的普通股股东或
其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号公司二楼会议室
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：公司 2023 年度董事会报告 √
2.00 提案 2：公司 2023 年度监事会报告 √
3.00 提案 3：公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：公司 2023 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：公司 2023 年年度报告及摘要 √
6.00 提案 6：公司未来三年（2024-2026 年）分红规划 √
7.00 提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 √
8.00 提案 8：关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
其他事项：听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见 2024 年 3 月 28 日《中国证券报》及《证
券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2023 年度董事会报告》见《公司 2023 年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2024 年 4 月 16 日 8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文 李哲旻
地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
邮 编：515065
电 话：（0754）88192281 83931133
传 真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序

1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
2）意见表决
①填报表决意见：同意、反对、弃权
②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星期三）
上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）授权委托书

授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司 2023 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
签发日期： 有效期限：
备注
提案编 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1：公司 2023 年度董事会报告 √
2.00 提案 2：公司 2023 年度监事会报告 √
3.00 提案 3：公司 2023 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：公司 2023 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：公司 2023 年年度报告及摘要 √
6.00 提案 6：公司未来三年（2024-2026 年）分红规划 √
7.00 提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 √
8.00 提案 8：关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计
中介机构的议案
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二四年三月二十六日