新天地:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-020
新天地药业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）（以下简称“原通知”）。为对原通知部分内容进一步细化描述，以避免投资者产生误解，对原通知中“二、会议审议事项”及“附件二：授权委托书”的相关内容予以补充更正。
本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
补充更正前：
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 √
的议案》
累积投票 提案11、12、13为等额选举
提案
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事 应选6人
的议案》
11.01 选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事 √
11.02 选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.03 选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事 √
11.04 选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.05 选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事 √
11.06 选举刘超为公司第五届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 应选3人
12.01 选举王京宝为公司第五届董事会独立董事 √
12.02 选举可钰为公司第五届董事会独立董事 √
12.03 选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事 √
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事 应选2人
的议案》
13.01 选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事 √
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司出席新天地药业股份有限公司2023年年度股东
大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬 √
方案的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行 √
现金管理的议案》
9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关 √
联资金往来情况的议案》
累积投票提案：提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董 应选
事会非独立董事的议案》 6人
11.01 选举谢建中为公司第五届董事会非独立董事 √
11.02 选举张芦苇为公司第五届董事会非独立董事 √
11.03 选举刘万民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.04 选举张丙刚为公司第五届董事会非独立董事 √
11.05 选举刘宏民为公司第五届董事会非独立董事 √
11.06 选举刘超为公司第五届董事会非独立董事 √
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会 应选
独立董事的议案》 3人
12.01 选举王京宝为公司第五届董事会独立董事 √
12.02 选举可钰为公司第五届董事会独立董事 √
12.03 选举贾发亮为公司第五届董事会独立董事 √
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会 应选
非职工代表监事的议案》 2人
13.01 选举胥和平为公司第五届监事会非职工代表监事 √
13.02 选举刘长春为公司第五届监事会非职工代表监事 √
补充更正后：
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》