冠昊生物:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-019
冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 6 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 3 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至
2024 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 20 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2024 年 3 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东
大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 √
核说明》
7.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 √
9.00 《修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《修订<独立董事工作细则>的议案》 √

12.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √
效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象 √
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
14.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 √
管措施或处罚情况的议案》
以上第9.00、10.00、12.00、13.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第6.00、12.00、13.00项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上议案已经于2024年3月5日召开的公司第六届董事会第六次会议、公司第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2024 年 3 月 20 日下午收市起至 2024 年 3 月 26 日下午
14:00 前结束。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。
五、其他事项
1. 联系人：徐庆荣、王志英
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 传真号码：020-3221 1255
4. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
5. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第六次会议决议；
2. 第六届监事会第五次会议决议。
特此通知。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：350238；投票简称：冠昊投票；
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 3 月 26 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司
2023年年度股东大会 并代为行使表决权。
我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己
的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工 √
作报告的议案》
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工 √
作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023 年年度报告>