海螺水泥:董事会审核委员会2023年度履职报告

安徽海螺水泥股份有限公司
董事会审核委员会 2023 年度履职报告
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“海螺水泥”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在董事会辖下设立了审核委员会，以对外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行监督的方式，协助董事会开展工作。审核委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。
本公司第九届董事会审核委员会由屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士三人组成，屈文洲先生为主席。
2023 年，审核委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席，每次会议讨论事项具体如下：
（1）2023 年 1 月 12 日，审核委员会召开通讯会议，审阅了公司编
制的 2022 年度财务报表，听取了公司管理层关于本公司 2022 年度经营情况及财务报告编制工作安排及需要重点关注事项的汇报；公司审计师毕马威汇报了 2022 年度审计工作时间安排及审计工作重点，审核委员会同意审计师进入公司开展 2022 年度现场审计工作；听取了审计师关于参与 2023 年非鉴证业务的意见。
（2）2023 年 3 月 2 日，审核委员会召开通讯会议，听取了毕马威
关于审计工作进展情况的汇报，认为审计师可以按照计划时间完成审计工作。
（3）2023 年 3 月 27 日，审核委员会召开会议审议通过：（i）截至
2022 年 12 月 31 日止按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制之
年度财务报告，并同意提呈董事会审议；（ii）2022 年度报告及其摘要、
年度业绩公告，并同意提呈董事会审议；（iii）2022 年度内部控制评价报告，并同意提呈董事会审议；（iv）2022 年度发生的重大关联（关连）交易有关情况的报告；（v）关于为附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案，并同意提呈董事会审议；（vi）建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际（财务）审计师的议案，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师，并同意提请董事会审议。
2023 年 3 月 27 日，审核委员会就毕马威从事本公司 2022 年度审计
工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供 2022 年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为本公司的国内及国际财务审计师，继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计师。
（4）2023 年 8 月 21 日，审核委员会召开会议审议通过：（i）按照
国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之 2023 年中期（半年度）财务报告，并提请董事会审议；（ii）2023 年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告，并提请董事会审议。
（5）2023 年 10 月 25 日，审核委员会召开通讯会议，审议通过了
公司 2024 年度年报审计相关服务招标方案。
（6）2023 年 12 月 28 日，审核委员会召开通讯会议，审议通过了
聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别为本公司 2024 年度中国及国际审计师的议案。
自编制本公司截至2023年12 月31日止年度财务报告的审计工作和内控审计工作开展以来，审核委员会全程参与：

（1）在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司编制的 2023 年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。
（2）在审计师的年报审计工作完成到一定阶段时，审核委员会再一次审阅了公司 2023 年度财务报表，认为审计师可以按照计划时间认真完成审计工作。
（3）2024 年 3 月 19 日，审核委员会就毕马威从事本公司 2023 年
度审计工作的情况出具了评价报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供 2023 年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好地履行了审计职能。
审核委员会委员：屈文洲 何淑懿 张云燕
2024 年 3 月 19 日