拓荆科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-020
拓荆科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
普通股股东人数 83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,077,737
普通股股东所持有表决权数量 118,077,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7445
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7445
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 118,052,919 99.9789 24,818 0.0211 0 0.0000
2、 议案名称：关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部
分募集资金用途投入该项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 118,049,377 99.9759 0 0.0000 28,360 0.0241
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于以集中
竞价交易方
1 式回购公司 20,460,228 99.8788 24,818 0.1212 0 0.0000
股份方案的
议案

关于投资建
设“高端半
导体设备产
业化基地建
2 设项目”并 20,456,686 99.8615 0 0.0000 28,360 0.1385
变更部分募
集资金用途
投入该项目
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、李胜军
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表 决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合 法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日