博迅生物:预计日常关联交易的公告

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2024-014
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购买原材料、 - - - -
燃料和动力、
接受劳务
销售产品、商 - - - -
品、提供劳务
委托关联方销 - - - -
售产品、商品
接受关联方委 - - - -
托代为销售其
产品、商品
其他 关联租赁 400,000.00 396,000.00 -
合计 - 400,000.00 396,000.00 -
（二） 关联方基本情况
因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中山北路 198 号申航大厦 909 的办公用房。
关联自然人基本情况：
姓名：吕明杰
住所：上海市虹口区东长治路 340 弄
关联关系：吕明杰系公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长、总经理。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2024 年 3 月 13 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计
2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案以同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通
过并提交至公司董事会审议。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：关联董事吕明杰回避表决，经无关联董事表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人，表决结果： 3 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 定价公允性
上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
目前，公司与关联方就 2024 年日常关联交易预计达成了初步意向，因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中租赁场所:上海市静安区中山北路
198 号申航大厦 901 室、909 室;901 室面积 215.11m，909 室面积 215.11m；租赁期限为
一年；租金上限为 400,000.00 元。董事会授权管理层与出租方签署房屋租赁协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。
六、 保荐机构意见
公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。
综上，保荐机构对公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《国金证券股份有限公司预计 2024 年日常关联交易及关联担保的专项核查
意见》
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日