中航电测:2023年度监事会工作报告

中航电测仪器股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依
照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事
会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责，积极开
展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、
高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法权益。
现将 2023 年度公司监事会工作报告如下：
一、 2023 年度监事会工作情况
监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》 的有关规定，认
真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开六次监事会会
议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案序号 审议通过的议案
第七届监事会
第九次会议
2023-02-01 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案》
3 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》
4 《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
5 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的
议案》
第七届监事会
第十次会议
2023-03-14 1 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于 2022 年度<审计报告>的议案》
3 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的 议
案》
6 《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》
7 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
8 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第七届监事会
第十一次会议
2023-07-26 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议
案》
2 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案》
3 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议
案》
4 《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补
充协议>的议案》
5 《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议>的议
案》
6 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的
议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
8 《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》
9 《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报
告和资产评估报告的议案》
10 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
11 《关于<中航电测仪器股份有限公司未来三年
股东回报规划（ 2023 年-2025 年） >的议案》
第七届监事会
第十二次会议
2022-08-28 1 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议
案》
第七届监事会
第十三次会议
2023-10-11 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议
案》
2 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案》
3 《关于<中航电测仪器股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿） >及其摘要的议案》
4 《关于签署附生效条件的<股权收购协议之补
充协议（二） >的议案》
5 《关于签署附生效条件的<业绩承诺协议之补
充协议>的议案》
6 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
7 《关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案》
8 《关于批准本次交易相关的加期审计报告、审
阅报告和资产评估报告的议案》
9 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
第七届监事会
第十四次会议
2023-10-24 1 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见
公司监事会依据《公司法》 、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从
切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、
经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查， 形
成如下意见：
（一）公司依法运作情况
2023 年度，监事会成员依法列席了历次公司董事会和股东大会，对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重
要事项进行全程监督。
监事会认为： 2023 年度公司的各项决策严格遵循了《公司法》、《证券法》
等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定， 董事会及管理层认
真执行股东大会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度， 董事、高级
管理人员在履职过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东
利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过与财务负责人沟通，查阅会计账簿以及审议公司年度
报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式，对 2023 年度公司财务状
况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。
监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好，
收入、费用和利润的确认与计量真实准确。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本公司出具的《2023 年度审计报告》，确认了公司依据《企业会计准则》和
《企业会计制度》等有关规定编制的 2023 年度财务报表，公司定期财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司根据本年度财政部陆续颁布和修
订的一系列会计准则情况，严格执行变更后的会计政策，认真分析准则涉及的相
关会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响。
（三） 收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购资产、重大出售资产行为。未发生内幕交易以及其他
损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关于关联交易的合理性
2023 年度公司所涉与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要，
关联交易价格公允合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计
范围，未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。
（五）对外担保情况
2023 年度公司无违规对外担保，无债务重组、资产置换、非货币性交易事
项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司已建立了覆盖营运各环节的内部控制体系，制订了较为完
善、合理的内部控制制度，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全，保证了公司各项业务活动有序进行，保证了公司资产的安全和完整， 公司的
内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经
营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，充分保证了公司内部控制
活动的有效运行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了
公司内部控制的实际情况。
三、监事会 2024 年度工作计划
2024年度，监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，
继续忠实履行监事会的职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。同
时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大
会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规
性，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。
中航电测仪器股份有限公司监事会
2024年3月13日