恒丰纸业:恒丰纸业2024年度预计日常关联交易的公告

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大
会审议。
2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易，系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见
经审阅，公司预计的 2024 年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
（二）公司2023年日常关联交易的预计情况和执行情况
上年 上年 预计金额
预计不含税 实际发生不含 与实际发
关联交易类别 关联人 金额 税金额 生金额差
（万元） （万元） 异较大的
原因
牡丹江恒丰纸
业集团有限责 10 0.01
任公司
汉麻生产
向关联人购买 黑龙江恒元汉 线处置，导
材料 麻科技有限公 5500 2431.52 致关联交
司 易金额降
低。
四川锦丰纸业 0 11.00
股份有限公司
小计： 5510 2442.53
牡丹江恒丰纸
业集团有限责 30 9.39
任公司
向关联人销售 黑龙江恒元汉
材料 麻科技有限公 10 0.02
司
四川锦丰纸业 0 27.89
股份有限公司
小计： 40 37.30
黑龙江恒元汉
麻科技有限公 170 8.01
接受关联人委 司
托（加工费） 四川锦丰纸业 0 6753.59
股份有限公司
小计： 170 6761.60
牡丹江恒丰纸
业集团有限责 1350 1211.11
接受关联人提 任公司
供的劳务（安 黑龙江恒元汉
保） 麻科技有限公 30 16.04
司
小计： 1380 1227.15

接受关联人提 黑龙江恒元汉
供的劳务（代理 麻科技有限公 100 2.08
费） 司
小计： 100 2.08
黑龙江恒元汉
提供给关联人 麻科技有限公 10 0
的劳务（检测） 司
小计： 10 0
四川锦丰纸业 0 64.84
提供给关联人 股份有限公司
的劳务（技术服 小计 0 64.84
务）
牡丹江恒丰纸
向关联人出租 业集团有限责 2 1
房屋 任公司
小计： 2 1
合计： 7212 10536.50
2022年10月公司与四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）签
订《委托经营管理协议》，约定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受
锦丰纸业委托对其实施整体托管，但2023年初，公司未将锦丰纸业判定为关联方，
未预计2023年度日常关联交易金额。基于谨慎性考虑，2024年2月28日，公司召
开十届董事会第十四次会议，追认锦丰纸业为公司关联方，追认2023年度日常关
联交易金额6974.62万元。
（二）公司2024年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需
要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括向关联
方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料等业务。全年预计金额15,512万元，
具体情况如下：
1 月份与关 本次预计金
本次预 占同类 联人累计 上年实际发占 同 类额与上年实
关联交易 关联人 计不含 业务比 已发生不 生不含税金业 务 比际发生金额
类别 税金额 例（%） 含税的交 额（万元）例（％）差异较大的
（万元） 易金额（万 原因
元）
接受关联黑龙江恒元汉麻 538 4 16 8.01 0.1
人 委 托科技有限公司

1 月份与关 本次预计金
本次预 占同类 联人累计 上年实际发占 同 类额与上年实
关联交易 关联人 计不含 业务比 已发生不 生不含税金业 务 比际发生金额
类别 税金额 例（%） 含税的交 额（万元）例（％）差异较大的
（万元） 易金额（万 原因
元）
（ 加 工 借助关联方
费） 的地域优
四川锦丰纸业股 势，增加公
份有限公司 12700 96 1103 6753.59 99.9 司出口产品
销量，因此，
预计金额比
上年增长。
小计： 13238 1119 6761.60
牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公 1350 93 103 1211.11 98
接受关联司
人提供的黑龙江恒元汉麻
劳务（安科技有限公司
102 7 24 16.04 2
保）
小计： 1452 127 1227.15
接受关联 黑龙江恒元汉麻 360 0.18 34 2.08 0
人提供的 科技有限公司
劳务（代 小计： 360 34