唐人神:世纪证券有限责任公司关于公司以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见

世纪证券有限责任公司
关于唐人神集团股份有限公司
以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2023 年度以简易程序向特定对象 发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意唐人神 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1924 号） 核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）以向特定对 象发行股票的方式向7名（27户）特定投资者非公开发行人民币普通股45,454,545
股（A 股），新增股份的登记手续于 2023 年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于 2023 年 9 月 19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行新增股份 的性质为有限售条件流通股，特定投资者认购的本次发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
二、申请解除股份限售股东持股情况、承诺及履行情况
本次申请解除限售股份的股东情况如下：
序号 股东名称 股数（股）

序号 股东名称 股数（股）
1 李裕婷 5,303,030
2 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 2 号私募股 2,424,242
权投资基金
3 诺德基金管理有限公司 8,030,303
4 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 7,575,757
5 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 4,545,454
6 泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品 3,030,303
7 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司 3,030,303
8 财通基金管理有限公司 10,606,060
9 刘以林 909,093
合计 45,454,545
上述股东在本次发行时承诺：本次认购所获 A 股股票自本次发行的股票上
市之日起 6 个月内不进行转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股
东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。
截至本核查意见签署日，本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。本次解
除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股
东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 19 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为45,454,545股，占目前公司总股本的3.1719%。
3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
4、本次申请解除股份限售的股东人数为 7 名，涉及证券账户数共计 27 户。
5、本次解除限售股份的股东具体情况如下：

持有限售 本次解除限 持有限售股占
序号 发行对象名称 股数量 售数量（股） 公司现有总股
（股） 本比例
1 李裕婷 5,303,030 5,303,030 0.3701%
2 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒名匠九重风控策略2号私募 2,424,242 2,424,242 0.1692%
股权投资基金
3 诺德基金－五矿证券 FOF32 号单一资产管理计划－诺德基金浦 3,030,303 3,030,303 0.2115%
江 666 号单一资产管理计划
4 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江878号单一资 1,818,182 1,818,182 0.1269%
产管理计划
5 诺德基金－兴途健辉8号私募股权投资基金－诺德基金浦江兴途 757,577 757,577 0.0529%
2 号单一资产管理计划
6 诺德基金－西南证券股份有限公司－诺德基金浦江920号单一资 757,576 757,576 0.0529%
产管理计划
7 诺德基金－光大证券股份有限公司－诺德基金浦江288号单一资 454,545 454,545 0.0317%
产管理计划
8 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资 303,030 303,030 0.0211%
产管理计划
9 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江699号单一资 303,030 303,030 0.0211%
产管理计划
10 诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江 89 号单一资 303,030 303,030 0.0211%
产管理计划
11 诺德基金－戴臻翊－诺德基金浦江 974 号单一资产管理计划 151,515 151,515 0.0106%
12 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资 151,515 151,515 0.0106%
产管理计划
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 7,575,757 7,575,757 0.5286%
14 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 4,545,454 4,545,454 0.3172%
15 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰增享资产管理产品 3,030,303 3,030,303 0.2115%
16 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 3,030,303 3,030,303 0.2115%
17 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资 5,866,667 5,866,667 0.4094%
产管理计划
18 财通基金－中信银行－财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划 1,613,636 1,613,636 0.1126%
19 财通基金－中信银行－财通基金多彩象 1 号集合资产管理计划 880,303 880,303 0.0614%
20 财通基金－第一创业证券股份有限公司－财通基金千帆1号单一 733,333 733,333 0.0512%
资产管理计划
21 财通基金－银网信联 3 号私募证券投资基金－财通基金玉泉 439,394 439,394 0.0307%
1200 号单一资产管理计划
22 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增 56 号单 293,939 293,939 0.0205%
一资产管理计划
23 财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划 293,939 293,939 0.0205%
24 财通基金－兴途健辉7号私募股权投资基金－财通基金兴途定增 190,909 190,909 0.0133%

持有限售 本次解除限 持有限售股占
序号 发行对象名称 股数量 售数量（股） 公司现有总股
（股） 本比例
5 号单一资产管理计划
25 财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划 146,970 146,970 0.0103%
26 财通基金－李彧－财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划 146,970 146,970 0.0103%
27 刘以林 909,093 909,093 0.0634%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 67,366,156 4.70% －45,454,545 21,911,611 1.53%
无限售条件股份 1,365