东方通:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-023
北京东方通科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》，对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引）》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行以下修订：
《公司章程》原条款 修订后
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
…… ……
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
《公司章程》原条款 修订后
司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 司股份的，应．当．经三分之二以上董事出席的大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 董事会会议决议。
事会会议决议。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十七）审议批准以下重大购买或者出 （十七）审议批准以下重大购买或者出
售资产（不含购买原材料或者出售商品等与 售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财 日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠 务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或 务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或
许可协议等交易事项： 许可协议等交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
者作为计算数据； 作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的营业务收入占公司最近一个会计年 度相关的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入的 50％以上，且绝对金 度经审计营业务收入的 50％以上，且绝对金
额超过 3000 万元； 额超过 5．0．0．0．万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过5．0．0．
300 万元； 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
且绝对金额超过 3000 万元； 且绝对金额超过 5．0．0．0．万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50％以上；且绝对金额 5、交易产生的利润占公司最近一个会计
超过 300 万元； 年度经审计净利润的 50％以上；且绝对金额
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 超过 5．0．0．万元。
取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
…… 取其绝对值计算。
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
…… ……
（五）公司在一年内担保金额超过公司 （五）连．续．1．2．个．月．内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的担保； 最近一期经审计总资产百分之三十；
（六）公司的对外担保总额，超过最近 （六）对股东、实际控制人及其关联方
一期经审计总资产的百分之三十以后提供的 提供的担保；
任何担保； （七）深圳证券交易所或者本章程规定
（七）对股东、实际控制人及其关联方 的其他担保情形。
提供的担保； ……
（八）深圳证券交易所或者本章程规定
的其他担保情形。
……

《公司章程》原条款 修订后
第四十四条有下列情形之一的，公司应 第四十四条有下列情形之一的，公司应
当在事实发生之日起两个月以内召开临时股 当在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
…… ……
（三） 单独或者合并持有公司百分之十 （三） 单独或者合并持有公司百分之十
以上股份的股东书面请求时； 以上股份的股东请求时；
…… ……
第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议召开临时股东大会，独．立．董．事．行．使．该．职．权．临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 的．，．应．当．经．全．体．独．立．董．事．过．半．数．同．意．。对独行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
书面反馈意见。 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开
…… 临时股东大会的书面反馈意见。
……
第五十六条股东大会的通知包括以下内 第五十六条股东大会的通知包括以下内容：
容： ……
…… 股东大会通知和补充通知中应当充分、
股东大会通知和补充通知中应当充分、 完整披露所有提案的全部具体内容。
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 ……
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。
……
第五十七条股东大会拟讨论董事、监事 第五十七条股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中将充分披露董 选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 事、监事候选人的详细资料，至少包括以下
内容： 内容：
…… ……
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （四）是否受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒； 部门的处罚和证券交易所惩戒。
（五）是否存在法律、法规、规范性文 除采取累积投票制选举董事、监事外，
件规定的不得担任董事、监事的情形。 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。独．立．董．事．应．当．向．公．司．年．度．股．东．大．
会．提．交．年．度．述．职．报．告．，．对．其．履．行．职．责．的．情．况．
进．行．说．明．。．独．立．董．事．年．度．述．职．报．告．最．迟．应．当．
在．公．司．发．出．年．度．股．东．大．会．通．知．时．披．露．。．
第八十一条 董事、监事候选人名单以提 第八十一条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决